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La Embajada de Estados Unidos confirmó este martes 16 de mayo, en un comunicado, que Abdul y Nidal Waked , y empresas vinculadas a ellos, continúan designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos . Según la nota de la embajada estadounidense, estas designaciones están diseñadas para proteger el sistema financiero de EE.UU. de dinero procedente del crimen organizado o el terrorismo. La economía panameña dolarizada se beneficia de los esfuerzos de la OFAC por mantener el sistema financiero limpio de dinero de fuentes ilícitas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció que eliminó de su lista a cuatro empresas panameñas. Las empresas fueron removidas de la lista de la OFAC debido a que ya no existen. La empresas borradas de la lista de Nacionales Especialmente Designados, también conocida como Lista Clinton son Soho Panama, Waked Internacional Panama, Abif Investment; y Grupo La Riviera Panama.

Estados Unidos anunció este miércoles 18 de septiembre sanciones contra varias sociedades panameñas. Las sociedades se encuentran vinculadas a los empresarios colombianos Amir Saab, Luis Saab, Alex Saab y David Rubio.

La inconformidad nacional con el mecanismo de la llamada Lista Clinton se ha disparado tras el desenlace del caso de Nidal Waked. El empresario fue condenado a 27 meses por delitos de fraude financiero y no por nada relacionado con lavado de dinero o narcotráfico. Esto significa que Waked podría regresar a Panamá en unos meses.

El presidente del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella (GESE) Eduardo Quirós, dijo este jueves 13 de julio, que la situación en la que se encuentran los diarios, amerita que las autoridades de Panamá “asuman una posición pública y categórica”, al tiempo que dejó claro que la propuesta del empresario Abdul Waked a Estados Unidos, no se trata de la venta de estos medios.

Asegura que 'va más allá del límite que estaba dispuesto a aceptar'

Los periódicos La Estrella de Panamá y El Siglo no podrán hacer transacciones comerciales con estadounidenses

El departamento del Tesoro tomó la decisión tras la venta del centro comercial a un conglomerado mexicano

La Corte determinó que respetó el debido proceso y respaldó las acciones de la OFAC.

Soho Mall

Estados Unidos impuso sanciones financieras al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, oficialmente designándolo un narcotraficante, informó este lunes el Departamento del Tesoro en un comunicado.

La Oficina de Control de Bienes en el Extranjero del Departamento de Estado de EEUU (OFAC, por sus siglas en inglés) extendió este miércoles licencias para el banco Balboa Bank y su compañía Balboa Securities, por dos meses.

El Departamento del Tesoro de EEUU retiró hoy de su lista de sanciones a casi una treintena de individuos y empresas que actuaban como intermediarios comerciales del Gobierno de Cuba, en el proceso de normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba iniciado en 2014.

El ministro de Economía y Finanzas Dulcidio De La Guardia, ha dicho que la decisión final de los diarios La Estrella y El Siglo, sigue estando en los hombros de los accionistas, ya que son ellos los que tienen que decidir si quieren que ambos diarios continúen o si quieren que sigan en el viacrucis en el que se encuentran.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó la tarde de este jueves 16 de diciembre que solicitó al gobierno de EE.UU. que extienda por un año la licencia general para que los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo. La extensión de esta licencia le permitirá a los diarios El Siglo y La Estrella (Gese) poder operar y realizar las actividades necesarias que permitan la continuidad de sus operaciones comerciales, señala un comunicado del MEF.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley, aseguró este lunes que los estadounidenses podrán seguir trabajando con empresas del entorno Waked, sancionadas con su inclusión en la denominada ‘Lista Clinton’, “hasta cierto tiempo”.