La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció que eliminó de su lista a cuatro empresas panameñas. Las empresas fueron removidas de la lista de la OFAC debido a que ya no existen.

El empresario Nidal Waked regresó este jueves a Panamá luego de estar más de dos años detenido fuera del país. A pesar de que el gobierno de Estados Unidos no le comprobó actividades de blanqueo de capitales, sigue dentro de la Lista Clinton, según informó su abogado.

El empresario

El empresario Nidal Waked salió de la prisión donde estaba en Miami, La Florida, Estados Unidos.

El empresario Nidal Waked salió de la prisión donde se encontraba en Miami, Florida, Estados Unidos.

Este viernes 6 de abril terminó una audiencia para determinar si Nidal Waked pagaría una multa millonaria al gobierno estadounidense.

La canciller panameña, Isabel De Saint Malo, se pronunció este miércoles 20 de diciembre sobre el caso de Nidal Waked.

La inconformidad nacional con el mecanismo de la llamada Lista Clinton se ha disparado tras el desenlace del caso de Nidal Waked. El empresario fue condenado a 27 meses por delitos de fraude financiero y no por nada relacionado con lavado de dinero o narcotráfico. Esto significa que Waked podría regresar a Panamá en unos meses.

La inconformidad nacional con el mecanismo de la llamada Lista Clinton se ha disparado, tras el desenlace del caso de Nidal Waked. El empresario fue condenado a 27 meses por delitos de fraude financiero y no por nada relacionado con lavado de dinero o narcotráfico.

La Fiscalía de Miami había pedido 51 meses de cárcel mientras que su defensa exigía la mitad del tiempo. Al final el juez decidió otorgarle 27 meses de cárcel por fraude bancario.

La decisión surgió tras una audiencia realizada este lunes 18 de diciembre en Miami, Florida. La Fiscalía de Miami había pedido 51 meses de cárcel mientras que su defensa exigía la mitad del tiempo. Al final el juez decidió otorgarle 27 meses de cárcel por fraude bancario.

a Fiscalía de Miami y la defensa de Nidal Waked están enfrentados por el tiempo de condena que solicitan.

Nidal Waked asume que no podrá recuperar las empresas y bienes perdidos por el proceso penal que le sigue Estados Unidos tras ser incluido en la Lista Clinton.

El empresario colombo – panameño Nidal Waked se hizo responsable por el menor de los delitos que se le acusaba. Firmó un acuerdo con la justicia de Estados Unidos, en donde se declaró culpable por fraude bancario agravado y se desestiman los cargos por lavado de dinero y narcotráfico.

El caso del empresario colombo – panameño Nidal Waked y la decisión del gobierno de Venezuela de imponer visa a los ciudadanos panameños que deseen viajar a este país suramericano, fueron dos temas tratados por la canciller y vicepresidenta de la República, Isabel de Saint Malo en reciente conversación con los medios de comunicación.

La tarde de este jueves 19 de octubre se conoció que el empresario colombo panameño Nidal Waked se declaró culpable de defraudación bancaria ante un juez federal en Miami, Estados Unidos.

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) informó este miércoles que se ordenó prorrogar, por un periodo de 30 días, la reorganización de Balboa Bank & Trust , que cuenta con una licencia de la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero del Departamento de Tesoro de EEUU (OFAC, por sus siglas en inglés).

El juez federal de Miami, Robert Scola ha fijado para el 30 de octubre de 2017 la fecha para dar inicio al juicio del empresario Nidal Waked Hatum a quien se le acusa de lavado de dinero, informó el diario El Nuevo Herald.

El abogado de Nidal Waked, Norman Moscowitz, presentó este lunes una moción para que un juez le conceda la libertad bajo fianza al empresario colombo-panameño, luego que ésta fuese negada en su primera comparecencia ante la justicia estadounidense el pasado sábado 28 de enero.

El diario El Nuevo Herald informó que el empresario Nidal Waked Hatum, acusado de blanqueo de capitales y ganancias ilícitas del narcotráfico, se declaró inocente de los cargos ante un juez en la Corte Federal de Miami, que le negó fianza y ordenó que se mantenga detenido hasta el juicio en su contra.