02 oct 2021
Panamá solicita diálogo con el ICIJ para evitar manchar el nombre del país
El gobierno panameño solicitó, por medio de la firma BENESCH, FRIEDLANDER, COPLAN & ARONOFF LLP, un diálogo con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), ante la publicación de los "Pandora Papers", un trabajo investigativo que involucraría a bufetes de abogados con oficina en Panamá.
21 sep 2020
Primer sentenciado en Estados Unidos por los 'Papeles de Panamá'
Un tribunal federal de Estados Unidos sentenció este lunes a cuatro años de prisión a un hombre relacionado con el escándalo de las sociedades en paraísos fiscales, más conocido como los Papeles de Panamá, la primera sentencia emitida en el país por este caso, que alcanzó relevancia mundial.
29 nov 2019
Anteproyecto de Ley permitiría que sociedades anónimas sean operadas por una sola persona jurídica
Un anteproyecto de Ley presentado ante la Asamblea Nacional busca modificar la ley de sociedades anónimas. El objetivo sería permitir que la Junta Directiva esté compuesta por una sola persona jurídica y a través de esta figura se realicen negocios.
01 sep 2019
Meryl Streep alaba a los periodistas que destaparon los 'papeles de Panamá'
Meryl Streep ha aplaudido este domingo en Venecia la labor realizada por los 300 periodistas que desvelaron al mundo el escándalo de los papeles de Panamá, el tema que centra la comedia negra de Steven Soderbergh que ha presentado a competición en la Mostra, "The laundromat".
28 ago 2019
Netflix lanza primer 'trailer' de película sobre Panama Papers
Netflix lanzó el miércoles 28 de agosto el primer tráiler de la película dirigida por Steven Soderbergh y centrada en el escándalo de lavado de dinero conocido como Panama Papers.
08 abr 2019
Procurador de Bavaria se reúne con Kenia Porcell para hablar sobre 'Papeles' de Panamá
El procurador general de Bavaria, Reinhard Röttle y el equipo de trabajo de la Fiscalía de Múnich se reunieron con la procuradora general de Panamá, Kenia Porcell, para conversar sobre la cooperación en el caso Papeles de Panamá.
03 abr 2019
Las revelaciones de los Papeles de Panamá permitieron a 22 países recuperar millones de dólares
Tres años después de las revelaciones de los Papeles de Panamá, los 22 estados afectados por este escándalo internacional de evasión fiscal lograron recuperar unos 1.200 millones de dólares, indicó este marte el consorcio de investigación que reveló el caso.
10 dic 2018
Ministerio Público brinda detalles de investigación 'Papeles de Panamá'
Formulan cargos a varias personas por la pesquisa.
15 ago 2018
Salud bancaria panameña es 'perfecta' pese a Papeles de Panamá, dice directivo de ABP
El escándalo de los Papeles de Panamá, afectó a la imagen del país centroamericano, pero no así al sector bancario, que lucha contra el blanqueo de capitales con una salud "perfecta", dijo este miércoles Carlos Berguido, director ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP).
21 jun 2018
Mossack Fonseca no conocía a la mayoría de sus clientes al estallar el escándalo
El bufete panameño Mossack Fonseca, que hace dos años protagonizó el escándalo de los papeles de Panamá, "no tenía idea" de quiénes eran la mayor parte de los clientes a los que ayudaba a crear empresas ficticias para, presuntamente, evadir impuestos, según nuevos documentos divulgados hoy.
20 jun 2018
Panamá investigó sociedad de Lionel Messi por 'operaciones sospechosas'
En 2017 se abrió una investigación en Panamá por operaciones sospechosas de una sociedad de Lionel Messi.
14 may 2018
Meryl Streep protagonizará filme sobre los Papeles de Panamá
Meryl Streep será la protagonista de "The Laundromat" (La Lavandería en español), un drama dirigido por Steven Soderbergh sobre el caso de los Papeles de Panamá, informó The Hollywood Reporter.
03 abr 2018
Dos años tras los papeles de Panamá, la UE está mejor dotada frente a evasión
Dos años después del escándalo de los papeles de Panamá, que puso de relieve la magnitud de las actividades en los paraísos fiscales, la Unión Europea (UE) está mejor preparada para hacer frente al fraude y la evasión tras adoptar numerosas normas nuevas.
15 mar 2018
Gremios de abogados reaccionan a cierre de Mossack Fonseca
El gremio de abogados reaccionó preocupado y cuestionó la actitud del gobierno, por el cierre de las oficinas de Mossack Fonseca, cuya imagen se vio afectada por los mal llamados “Papeles de Panamá”.
26 feb 2018
Ministerio Público brinda informe de casos Lava Jato y 'Papeles de Panamá'
Formulan cargos contra unas 35 personas por el delito de blanqueo de capitales.
06 nov 2017
Líderes del mundo siguen escondiendo dinero en paraísos fiscales
Una nueva filtración masiva de documentos, similar a la que en abril de 2016 alteró el panorama internacional con los denominados "Papeles de Panamá", significó hoy un nuevo escándalo, con la divulgación simultánea en varios medios de la investigación periodística bautizada como "Los Papeles del Paraíso".
17 oct 2017
Los malteses protestan contra la corrupción tras el asesinato de una periodista
El asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, cuyo hijo ha culpado al Gobierno de Joseph Muscat de permitir el crimen y la corrupción, ha conmocionado a Malta, donde diversas asociaciones se han manifestado hoy para protestar contra el crimen.
17 oct 2017
Hijo de la periodista maltesa asesinada culpa al Gobierno: 'son cómplices'
El hijo de la periodista maltesa de investigación Daphne Caruana Galizia, asesinada ayer, denunció este martes la "cultura de impunidad" que existe en el país y culpó al Gobierno de Joseph Muscat y a otras autoridades del crimen: "son cómplices", acusó.
03 ago 2017
Confirman que Macri no cometió delito de lavado de dinero
La Justicia argentina confirmó hoy que el presidente del país, Mauricio Macri, no cometió un delito de lavado de dinero como parte de una investigación por su supuesta participación en sociedades en paraísos fiscales después de que apareciera su nombre en los llamados papeles de Panamá.
04 may 2017
FMI señala que persisten 'deficiencias' de transparencia fiscal en Panamá
Panamá debe fortalecer "la transparencia fiscal y asegurar el efectivo intercambio de información" para mantener su posición como un "destino competitivo" para la industria financiera internacional, afirmó este jueves 4 de mayo el Fondo Monetario Internacional (FMI).