Gorrín, dueño del canal de televisión venezolano Globovisión, conspiró con otros para lavar el dinero de esa trama corrupta.

La Fiscalía Primera de Drogas ya logró legalizar los allanamientos excepcionales.

Las autoridades de Guatemala reforzaron este lunes la seguridad en una prisión ante versiones de prensa sobre un posible plan para atentar contra el periodista José Rubén Zamora , encarcelado durante el gobierno pasado bajo acusación de lavado de dinero, en un caso que causó preocupación internacional.

Un jurado estadounidense condenó el martes al excontralor ecuatoriano Carlos Pólit en Miami (Florida, sureste) por blanquear sobornos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht, implicada en numerosos casos de corrupción en países latinoamericanos, informó este miércoles el Departamento de Justicia estadounidense. 

Para este 18 de abril a las 2:30 p.m. , la Fiscalía de Drogas presentará ante un Juzgado de Garantías a 18 personas aprehendidas en el marco de la operación denominada "Ballena" .

Un convenio de cooperación para " combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva" , fue suscrito entre la Caja de Seguro Social (CSS)

El hijo mayor del presidente de Colombi a, Gustavo Petro , fue llamado a juicio este jueves por un fiscal que lo acusa de lavado de activos por la posible entrada de dineros del narcotráfico a la campaña de su padre.

La Interpol Panamá ya tiene a quince panameños que tienen orden de captura plenamente ubicados, sin embargo, están reuniendo mucha más evidencia para poder proceder y extraditarlos al país.

Cerca de dos millones de dólares en efectivo fueron decomisados durante la operación Alpes, realizada este miércoles en diferentes provincias, con el objetivo de desarticular un grupo criminal dedicado al trasiego de drogas y lavado de dinero. En medio de los allanamientos realizados, se encontró una caja fuerte que contenía en su interior varios fajos de billetes de dólares y euros. No se pierda esta tarde en el noticiero estelar, TVN Investiga: La batalla por el agua Según información compartida por la Procuraduría General de la Nación (PGN), en total fue $1,953,402.35 en efectivo y 43,975 en euros , que se estiman son producto de la actividad ilícita.

En tan solo seis días que han transcurrido del año 2024, los estamentos de seguridad han incautado $ 78, 875.53 en efectivo, producto de delitos relacionados al blanqueo de capitales y otros.

El presidente estadounidense Joe Biden ha decidido "indultar" a Alex Saab , presunto testaferro del mandatario venezolano Nicolás Maduro , a cambio de 10 estadounidenses presos en Venezuela, informaron este miércoles altos cargos estadounidenses.

En una operación conjunta entre las unidades policiales de la Oficina Central Nacional de Panamá de la Organización Internacional de Policía Criminal  (Interpol)

“Mi hijo ya verá. Lo único que le puedo recomendar es la verdad. La verdad. No arrodillarse ante el verdugo jamás, jamás”, fueron las palabras del presidente colombiano Gustavo Petro, luego de que esta tarde su hijo Nicolás Petro aceptara que se ingresó “dinero ilícito” a la campaña presidencial del 2022, según las palabras del fiscal del caso Mario Burgos.

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, no aceptó este martes los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito que le imputaron tras su captura el sábado. 

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó este sábado que su hijo mayor, Nicolás Petro, fue detenido por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito , en un escándalo relacionado con la campaña presidencial.

Autoridades fiscales y policiales de El Salvador allanaron este jueves casas en distintas partes del país en busca de evidencias contra un centenar de colombianos que fueron detenidos señalados de integrar una red de lavado de dinero.

El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, participó este martes en la reunión plenaria de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), en Bruselas, Bélgica.

Jaime Vargas, presidente de la Asamblea Nacional, lamentó el fallo difundido este martes 18 de junio en el que el expresidente de la República, 

Tras emitirse la sentencia condenatoria por el caso New Business en el que la jueza Baloiza Marquínez condenó al expresidente Ricardo Martinelli a 128 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales , el Estado ahora pasa a ser propietario del 100% de las acciones de Editora Panamá América, así lo indicó Emeldo Márquez, fiscal superior contra la Delincuencia Organizada.

Tres acuerdos de penas a imputados actualmente recluidos, por otros delitos, en el Complejo Penitenciario Nueva Esperanza, en la provincia de Colón, fueron validados durante el segundo día de la audiencia de fase intermedia dentro del proceso denominado operación “Fisher”. Recordemos que este proceso es seguido a 56 personas, imputadas por la presunta comisión del delito de asociación ilícita agravada y blanqueo de capitales. Decretan receso en audiencia intermedia a imputados por caso ‘Fisher’ La validación de los acuerdos de penas antes mencionados, fueron realizados por el juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá.