En el Radar de este domingo también se abordó la permanencia de Panamá en las listas financieras discriminatorias y las declaraciones del presidente José Raúl Mulino en la Asamblea General de Naciones Unidas.

El mandatario anunció que el rechazo a que Panamá sea incluida en estas listas discriminatorias es parte de una campaña internacional que iniciará con el discurso que dará en la próxima asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El ministro de Seguridad , Juan Manuel Pino , atribuyó el resultado de las operaciones Quijote y Quetzal desarrolladas en el país en 2021 a 2022 respectivamente, como ingrediente fundamental en la evaluación de Panamá para salir de la lista gris del GAFI. Según Pino, la “Operación Quetzal” llevada a cabo por la Fuerza de Tarea Contra el Blanqueo de Capitales y la Corrupción, en 2021, fue reconocida como precedente por la Comisión del Delito de Blanqueo de Capitales con Delito Fiscal, y la Gafilat, como uno de los tres mejores casos de investigación de lavado de dinero.

Panamá ha sido "oficialmente excluida" de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así lo informó el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en la mañana de este viernes 27 de octubre. Anuncio a la nación que luego de cumplir el plan de acción del país y posterior a la visita in situ, Panamá ha sido oficialmente excluida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)"

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) excluyó a Panamá e Islas Caimán de su " lista gris" de países sometidos a una "vigilancia reforzada", anunció en un comunicado esta organización intergubernamental contra el blanqueo de capitales.

El próximo 19 y 20 de octubre se desarrollará en la Ciudad de Panamá el Congreso Internacional de Cumplimiento , organizado por la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (Asocupa) .

Este viernes arrancó la ceremonia de apertura de la XLVII Reunión de Representantes y Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) , en Panamá en las que se abordarán temas como la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

A juicio de Temístocles Rosas, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas ( Apede),

La secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), Isabel Vecchio Arófulo, manifestó que Panamá se acerca a la exclusión de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) , lo que dará un mayor impulso económico y atraer inversiones extranjeras adicionales al país.

El ministro de Economía y Finanzas Héctor Alexander. anunció que

El presidente Cortizo anunció que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) finalmente aprobó la visita insitu a Panamá con el fin de verificar de manera presencial la implementación y sostenibilidad de las reformas y medidas implementadas en el terreno, esto, luego de alcanzar las 15 acciones de su Plan de Acción, las cuales han sido "largamente cumplidas".

La Directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Isabel Vecchio , quien también es la secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo, aseguró que en el plan de acción de Panamá para salir de la lista gris del

Panamá sigue en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) , tal como se conoció este viernes 24 de febrero.

El Grupo de Acción Financiera Internacional ( GAFI) nuevamente expresó su preocupación, debido a que Panamá no completó su plan de acción, que expiró por completo en enero de 2021. En su más reciente análisis sobre Panamá, el GAFI instó encarecidamente al país a completar rápidamente su plan de acción para febrero de 2023. “Desde junio de 2019, cuando Panamá asumió un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y GAFILAT para fortalecer la efectividad de su régimen ALD/CFT, Panamá ha dado pasos importantes para mejorar su régimen ALD/CFT, incluso al garantizar una gestión efectiva y proporcionada. y sanciones disuasorias en respuesta a violaciones ALD/CFT. Sin embargo, Panamá debe continuar tomando medidas urgentes para abordar por completo las medidas restantes en su plan de acción, ya que todos los plazos ya vencieron en enero de 2021. Por lo tanto, Panamá debe continuar trabajando” , cita el informe del organismo. Informe del FMI: Los riesgos para Panamá si no logra salir de la lista gris del GAFI Según el GAFI, en su plan de acción Panamá debe abordar sus deficiencias estratégicas, lo que incluye:

La Canciller de Panamá, Erika Mouynes reiteró que se debe trabajar en la imagen internacional del país para salir de las listas grises. "Los evaluadores felicitaron a Panamá, se están dando paso concreto y ojalá el tema de las listas quede como un tema atrás, pero para siembre, no para entrar nuevamente en dos años (...) Esto tiene que ser un tema de compromiso y entender que Panamá no tiene que estar allí ni ahora ni nunca" , indicó Mouynes.

El diagnóstico se desprende de la segunda evaluación de riesgo que hizo la institución financiera en el marco de una línea de crédito de contingencia aprobada al país por 2,500 millones de dólares

Panamá participó de la Plenaria del Grupo Egmont número 28, como parte de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que resalta el valor de participación activa con el Grupo Egmont.

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) pidió el jueves a los Estados que aceleren el establecimiento de normas que permitan controlar mejor las transferencias de criptoactivos, cada vez más utilizados para financiar el terrorismo y el blanqueo de dinero.

La canciller de Panamá, Erika Mouynes, dijo este jueves 19 de mayo, que el país reconoce que tiene temas por mejorar, hay un plan de acción y se va a cumplir. “Tampoco nos pueden agarrar a nosotros permanentemente como el chivo expiatorio en donde nos ponen en todos los titulares cuando realmente nosotros no somos el problema”.

Para el catedrático en derecho tributario, Camilo Valdés, Panamá ha hecho los esfuerzos suficientes para demostrar que se ha tomado el tema en serio para salir de las