La jueza primera Liquidadora de Causas Penales de Panamá se acogió al término de ley para dictar la sentencia que en derecho corresponda a cuatro 4 personas imputadas por los presuntos delitos contra el patrimonio económico en la modalidad de estafa agravada en perjuicio de una sociedad extranjera.

El Órgano Judicial comunicó que luego de dar inicio a la audiencia ordinaria en el caso conocido como “Financial Pacific”, la jueza tercera liquidadora adjunta de causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Clelia De La Rosa Mendoza, decretó “el cierre del acto debido a la ausencia de una de las imputadas”.

Causa criminal en contra de Mayte Pellegrini, como presunta infractora del delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa agravada, dentro del denominado caso “Financial Pacific”, abrió el juez tercero adjunto liquidador de causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Fernando Basurto García, mediante auto mixto n.° 07-2022, de fecha 26 de septiembre.

Luego de culminar el desarrollo de dos días de sesiones que duró la audiencia preliminar alterna dentro del sumario seguido a 15 ciudadanos, entre ellos varios exdirectivos de la antigua casa de valores Financial Pacific , por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, delito financiero y estafa agravada, el juez tercero liquidador adjunto de causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Fernando Basurto, se acogió al término de la ley para analizar y calificar en estricto derecho el expediente acumulado de tres investigaciones penales, contentivo de 210 tomos.  

La audiencia preliminar del caso denominado “Financial Pacific” programada para este miércoles, 10 de agosto, fue suspendida y se reprogramó para la fecha alterna que estaba previamente fijada para los días 12 y13 de septiembre de 2022, a las 9:00 de la mañana.

El exvicepresidente de la República, Felipe Virzi acudió este lunes 30 de abril a la Fiscalía Anticorrupción.

Tras permanecer cinco años en detención preventiva, West Valdés, exdirectivo de la Casa de Valores Financial Pacific, no podrá, tras un cambio de medida cautelar concedido por el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, abandonar el territorio panameño. Así lo confirmaron a TVN Noticias fuentes judiciales.

Tras más de cinco años desde que se inició la investigación que involucra a 19 imputados por el supuesto delito contra el orden económico en perjuicio de la Superintendencia del Mercado de Valores la audiencia preliminar estaba prevista para el próximo lunes. Pero información preliminar suministrada por el Órgano Judicial apunta a que la misma se estará celebrando en la fecha alterna- programada para el 18 y 19 de octubre-.

Los días 13 y 14 de septiembre, se realizará la audiencia preliminar seguida a 18 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), desde la extinta firma Financial Pacific.

Una decisión de la Corte Suprema de Justicia mantuvo el archivo de una querella penal interpuesta por el exdirectivo de Financial Pacific, West Valdés en contra del exembajador de Panamá en República Dominicana, Pablo Quintero Luna.

El exdirectivo de la casa de valores Financial Pacific (FP) West Valdés seguirá bajo detención preventiva, luego que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le negó un hábeas corpus con el que pretendía salir de prisión.

En esta entrega de Aquí no pasa nada les diremos cuál es el estatus de uno de los casos relacionados con el escándalo en la casa de valores Financial Pacific.

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Les revelamos el estatus del caso de la desaparición del exsubdirector de auditoría de la Superintendencia del Mercado de Valores, Vernon Ramos, cuyo paradero aún es desconocido.

La juez de Cumplimiento, Hormilda Miranda, ordenó realizar las pruebas de antidoping y alcoholemia de rigor a Ignacio Fábrega, quien cumple sanción de trabajos comunitarios impuestos en la Junta Comunal de Calidonia, tras corroborar este miércoles 13 de marzo, en una audiencia de verificación y control, que está cumpliendo con la pena.

El Segundo Tribunal rechazó una apelación y confirmó un fallo que le negó una fianza de excarcelación al exdirectivo de Financial Pacific (FP) West Valdés, detenido por el caso de estafa agravada, en perjuicio de Caye International Bank.

Exjuez Felipe Fuentes fue sentenciado a 38 meses de prisión, reemplazados por 500 días multa, a razón de B/.5.00 diarios, totalizando B/.2,500, que debe pagar al Tesoro Nacional en 6 meses, así lo informó el Órgano Judicial.

En audiencia de Cumplimiento, la juez Hormilda Miranda, no concedió la solicitud de reconocimiento de tiempo por trabajo comunitario en la Junta Comunal de Calidonia, a Ignacio Fábrega, exsupervisor de la Superintendencia del Mercado de Valores

La noche de este viernes 23 de noviembre se conoció que un Tribunal de Juicio Oral declaró culpable al juez separado Felipe Fuentes por la sustracción de documentos públicos.

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