El pasado 8 de abril inició el juicio por el caso 'Panama Papers' contra 29 personas.

Para este sexto día de juicio, se espera que el resto de defensores particulares aborden sus alegatos finales luego de que estos comenzaran el pasado viernes 30 de junio con la culminación de los alegatos por parte Fiscalía contra el Crimen Organizado.

Tras los alegatos de la defensa particular, la jueza segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, dio por concluido el juicio Lava Jato, que se sigue a 32 imputados, por el presunto delito de blanqueo de capitales, acogiéndose así al término que establece la norma para dictar sentencia.

La mañana de este viernes, 30 de junio, la Fiscalía contra el Crimen Organizado culminó la fase de alegatos en el caso Lava Jato con la solicitud de sentencia condenatoria para 28 de los 32 imputados por el presunto delito de blanqueo de capitales.

La mañana de este viernes, 30 de junio, la Fiscalía contra el Crimen Organizado culminó la fase de alegatos en el caso Lava Jato con la solicitud de sentencia condenatoria para 28 de los 32 imputados por el presunto delito de blanqueo de capitales.

Desde las 2:00 p.m., comenzó la fase de alegatos con los argumentos de la fiscal Isis Soto, quien en representación del Ministerio Público solicitó para Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, fundadores de la firma, una sentencia condenatoria por su participación criminal en la calidad de autores. En base al contenido del Artículo 255, numeral 1 del Código Penal, por esta pena se establece una condena de 5 a 12 años de prisión.

A la mitad del cuarto día de la audiencia de juicio por el caso Lava Jato, culminó la comparecencia de 15 testigos llamados por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada y la defensa particular.

Hasta las 5:30 p.m. de este tercer día de juicio, se presentaron seis testigos completando 10 de los 15 propuestos por la fiscalía y la defensa particular.

A las 9:05 a.m. de este miércoles 28 de junio, la jueza segunda liquidadora, Baloísa Marquínez, reanudó el juicio seguido a 32 personas  procesadas por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales en el caso conocido como "Lava Jato". Los procesados son en su mayoría trabajadores de la firma Mossack Fonseca.

Cerca de las 5:52 p.m. concluyó este segundo día de audiencia por el caso Lava Jato, el cual transcurrió con el interrogatorio de tres peritos de la Sección de Blanqueo de Capitales de la Dirección Nacional de Investigación Judicial de la Policía Nacional.

Con la presencia de la defensa pública alterna y los abogados particulares a excepción de algunos imputados que no se habían presentado a las 9:23 a.m, inició la audiencia alterna por la operación “ Lava Jato ” en Brasil, que vinculaba presuntamente a una oficina de abogados en Panamá, dedicada a la creación de sociedades anónimas.

Este lunes 26 de junio inició la audiencia alterna por la operación “

Con la presencia de la defensa pública alterna y los abogados particulares a excepción de algunos imputados que no se habían presentado a las 9:23 a.m, inició la audiencia alterna por la operación “

La investigación por este caso inició en 2016 , debido a hechos noticiosos relacionados con la operación “ Lava Jato ” en Brasil , que vinculaba presuntamente a una oficina de abogados en Panamá , dedicada a la creación de sociedades anónimas.

El expediente consta de 299 tomos. Se espera la evacuación de 15 pruebas testimoniales.

El juicio del caso Lava Jato que estaba previsto para hoy, fue suspendido, en consecuencia el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales lo realizará en su fecha alterna del 26 de junio al 7 de julio de 2023 a las 9:00 a.m.

El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales de Panamá dictó este 5 de enero el auto de prueba en el caso “Lava Jato”, en el que se admiten 15 pruebas testimoniales, 3 periciales y 63 documentales.

El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales reformó sobreseimiento y abrió causa criminal contra 32 imputados en caso Lava Jato, por blanqueo de capitales, investigado por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.

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El procurador de la Nación encargado, Javier Caraballo, reiteró que el Ministerio Público interpondrá un recurso de apelación, contra el fallo de la jueza Tercera Liquidadora de Causas Penales del Primero Circuito Judicial de Panamá, Baloisa Marquínez, que ordenó el sobreseimiento provisional a 39 personas por el caso Lava Jato.