En este sexto día de juicio por el Caso New Business, se dio por finalizada la toma de testimonios para comenzar con la fase de alegatos.

Para este sexto día de juicio por el caso New Business, el fiscal Superior Uris Vargas comenzó la fase de alegatos por parte de la fiscalía. Agregó que esta fase podría tomarles como mínimo 12 horas para desarrollarla.

La Fiscalía Séptima Anticorrupción del Ministerio Público solicitó este lunes a la Juez Primera Liquidadora de Causas Penales, Agueda Rentería, que se dicte el auto de llamamiento a juicio por el presunto delito de Blanqueo de Capitales en contra del exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) del periodo 2009-2014, Eduardo Jaén, tres personas y un excontratista de la entidad.

Por segunda semana, se llevará a cabo este martes 30 de mayo en la sala de audiencia del  Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá el juicio por el caso New Business. Para este sexto día de juicio se espera que comparezcan el testigo David Mendoza y los peritos

Para este martes 30 de mayo, en este sexto día de juicio, se espera que comparezcan los testigos Anibal Guerrero Urriola y David Mendoza y el perito José Ángel Hidrogo Calvo.

Hoy, en el quinto día de audiencia por el caso New Business , continúa la declaración del perito Eliseo Ábrego , quien trabaja en la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional y en la división de Blanqueo de Capitales , el cual el pasado viernes fue sometido a un intenso interrogatorio que inició a las 4:20 p.m. y se extendió por 6 horas.

Durante este quinto día de juicio, los peritos Eliseo Ábrego y Maribel Tuñón de Rodríguez brindaron su testimonio. Se espera que, para la sesión de mañana, martes 30 de mayo, comparezcan los testigos Anibal Guerrero Urriola y David Mendoza y el perito José Ángel Hidrogo Calvo.

Este viernes 26 de mayo, por cuarto día consecutivo, comparecieron en la sala de audiencia del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, los testigos de la defensa y peritos en el caso New Business, mismo en el que 15 ciudadanos se mantienen enfrentando acusaciones por presunto blanqueo de capitales.

Con la continuación de repreguntas de 6 defensores particulares que no pudieron abordar al perito Eliseo Ábrego , quien estuvo por espacio de 6 horas en la sala de audiencia del  Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá el viernes 26 de mayo, debe avanzar la próxima semana la audiencia de juicio seguida contra 15 imputados, por el caso New Business . Día 4 | Caso New Business: Inicia la presentación de los peritos El perito Ábrego, quien trabaja en la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional y en la división de Blanqueo de Capitales , fue sometido a un intenso interrogatorio que inició a las 4:20 p.m. y se extendió por 6 horas. El fiscal Primero Superior contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez, informó que para el lunes también deberán comparecer la perito Maribel Tuñón y el testigo

En el cuarto día de juicio por el caso New Business, se continuó con la presentación de pruebas testimoniales. Nuevamente, se presentó una petición para detener el juicio, sin embargo, esta fue rechazada.

El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, continuó este jueves 25 de mayo con el desarrollo de la audiencia ordinaria seguida a 15 ciudadanos, por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, en el famoso caso

Por tercer día consecutivo, el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá continuó este jueves 25 de mayo con la audiencia por el caso New Business, en la cual 15 ciudadanos enfrentan acusaciones por presunto blanqueo de capitales.

En este segundo día de audiencia en el caso New Business se presentaron un total de cuatro testigos, además de concluirse con la lectura del escrito de llamamiento a juicio.

Casi a las 7 de la noche terminó el segundo día del juicio por el caso New Business , en donde el expresidente Ricardo Martinelli es uno de los principales imputados por el supuesto delito de blanqueo de capitales en la compra irregular de acciones del editorial Panamá América, S.A. (Epasa).

Gabriel Btesh testificó en el segundo día del juicio New Business, para dar inicio a la presentación de los primeros testigos del caso.

El juicio del caso Lava Jato que estaba previsto para hoy, fue suspendido, en consecuencia el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales lo realizará en su fecha alterna del 26 de junio al 7 de julio de 2023 a las 9:00 a.m.

Muchos puntos del plan de acción que tiene Panamá para salir de las listas negras, tienen que ver directa e indirectamente con la Superintendencia de Sujetos No Financieros , es por ello, que una de las acciones que la entidad lleva adelante es el registro de abogados, que por primera vez se realiza en el país.

La Directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Isabel Vecchio , quien también es la secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo, aseguró que en el plan de acción de Panamá para salir de la lista gris del

Un Juez de Garantías legalizó la aprehensión de Nancy Abigail Góngora Guerrel , esposa de Jorge Rubén Camargo Clarke, alias “ Cholo Chorrillo ”, por la comisión de delitos contra la Seguridad Colectiva en la modalidad de Asociación Ilícita y Contra el Orden Económico en su modalidad de Blanqueo de Capitales. A eso de las 3:30 de la tarde llegó a la sede del Sistema Penal Acusatorio , Nancy Abigail Góngora Guerrel quien hasta este momento se había dicho es la esposa de alias " Cholo Chorrillo ", sin embargo, al inicio de la audiencia de garantías a indagatoria de la jueza, Góngora Guerrel afirmó que su estado civil es soltera.

A las 4:00 p.m. de este viernes 17 de marzo, será llevada ante un juez de garantías, Nancy Abigaíl Góngora Guerrel, esposa de Jorge Rubén Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo” . Costa Rica extraditó a Panamá a la esposa de 'Cholo Chorrillo' La mujer de 40 años fue extraditada ayer a Panamá desde Costa Rica , en medio de un férreo operativo de seguridad.