El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) excluyó a Panamá e Islas Caimán de su " lista gris" de países sometidos a una "vigilancia reforzada", anunció en un comunicado esta organización intergubernamental contra el blanqueo de capitales.

Un nuevo escollo ha surgido en el proceso denominado New Business . Se trata de un amparo de garantías presentado por la defensa legal de Vernon Salazar Zurita contra una decisión del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales en septiembre pasado. Salazar Zurita es una de las seis personas absueltas por el Juzgado Segundo Liquidador, sin embargo la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada impugnó esa decisión. 

La Asociación de Oficiales de Cumplimientos detalló que actualmente desarrollan una serie de estrategias para combatir el cabo blanqueo de capitales para fortalecer los mecanismos de prevención y brindar todos los datos necesarios a la Unidad de Análisis Financiero. Gabriel Quintero, miembro de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento , explicó que, la figura nace con el acuerdo n°10 del año 2000 para el sector bancario y se explica que los mismos deben ser individuos externos a las operaciones del banco y deben reportar sus acciones al Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales. Además, detalló que, en las últimas normas aprobadas se creó la figura de “ enlace ”, la cual está designada para sujetos no financieros y debe ser el enlace entre el organismo de supervisión y la Unidad de Análisis Financiero.

Este 19 y 20 de octubre, la Asociación de Oficiales de Cumplimiento en Panamá , estará desarrollando un congreso en el que tocarán temas tan relevantes como el blanqueo de capitales.

En una audiencia de solicitudes múltiples a cargo de la jueza de garantías, Meylín Jaén Nieto, decretó la medida cautelar de detención provisional a un hombre, al que le imputó la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales en perjuicio de una entidad bancaria (BAC Credomatic). 

El próximo 19 y 20 de octubre se desarrollará en la Ciudad de Panamá el Congreso Internacional de Cumplimiento , organizado por la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (Asocupa) .

Dentro de tres meses, específicamente el 10 de enero de 2024, se efectuará una audiencia en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Plaza Ágora, donde se valorarán las circunstancias y comparecerá un representante del Ministerio Público.

El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales admitió 44 pruebas entre testigos y documentales , según el auto de prueba del 27 de septiembre a favor de la Fiscalía Especial Anticorrupción que serán expuestas en el juicio por el pago de sobornos por parte de la empresa Odebrecht a exfuncionarios y particulares en Panamá. 

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia no admitió un escrito de advertencia de inconstitucionalidad presentado por el equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli  contra el artículo 254 del Código Judicial  que dicta normas sobre el ilícito de blanqueo de capitales y los tipos penales que pueden ser calificados como precedentes a dicho delito.

Luego de que el Estado panameño, demandara civilmente a los expresidentes Ricardo Martinelli  y  Juan Carlos Varela  por supuestos “daños materiales y morales causados al Estado” en el caso  Odebrecht y se impusiera una indemnización por la suma de $159 millones a Martinelli y $30 millones a Varela, surgen algunas dudas. El abogado Carlos Barsallo , explicó que es un proceso interesante pero nada novedoso, aunque, nunca antes se le había exigido nada a ningún expresidente.

En etapa de admisión de pruebas documentales sustentadas por el Ministerio Público , avanza la audiencia intermedia seguida a 53 personas, que están

La mañana de este lunes 11 de septiembre, el Estado panameño retiró la acción civil que interpuso contra Credicorp Bank S.A. , con relación al caso de la Constructora Odebrecht S.A. , según informó en un comunicado la entidad bancaria.

El Estado panameño le reclama al expresidente Ricardo Martinelli , 159 millones de dólares mediante una demanda civil por daño moral y material causado por los hechos relacionados al caso Odebrecht en el que es procesado y por el que tiene que afrontar el juicio el próximo 27 de septiembre ante el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales.Se trata de una demanda civil presentada el pasado 8 de agosto de 2023, por el representante legal del Ministerio de Seguridad Pública a cargo de Juan Manuel Pino y que para el caso Odebrecht representa al Estado como querellante .

El Tribunal Superior de Justicia de Liquidación de Causas Penales ordenó al Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales conceder el anuncio de apelación de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada en el caso New Business ante la sentencia mixta del 17 de julio de 2023, donde fueron absueltos Nicolás Corcione Pérez Balladares, Gonzalo Gómez Wong, Iván Clare, José Carlos Corcione Pérez Balladares, Vernon Salazar Zurita y Aaron Mizrachi .

Luego de 10 días, concluyó este lunes 4 de septiembre el juicio por el caso Blue Apple , antes de la fecha estimada , una vez que la jueza de Causas Penales, Baloísa Marquínez ; terminara de escuchar los alegatos finales realizados por parte de la Fiscalía, además de los abogados particulares y públicos.

Luego de 10 días, concluyó este lunes 4 de septiembre el juicio por el caso Blue Apple, antes de la fecha estimada, una vez que la jueza de Causas Penales, Baloisa Marquínez; terminara de escuchar los alegatos finales realizados por parte de la Fiscalía, además de los abogados particulares y públicos. 

Este lunes 4 de septiembre culminó el juicio por el caso Blue Apple luego de 10 días. Previo a su finalización, tres abogados presentaron incidencias de nulidad y prescripción.

En este día 9 de juicio, por la trama criminal del caso Blue Apple , se continúa con los alegatos finales de los otros 11 defensores técnicos particulares y siete defensores públicos.

El juicio por el caso Blue Apple se encuentra en su recta final. Al final de la sesión de este miércoles y durante la fase de alegatos la Fiscalía solicitó sentencia condenatoria a cinco de los vinculados por el delito de blanqueo de capitales, mientras a dos empresarios y contratistas señalados en la causa se le pidió condena por corrupción, detalló el fiscal,