Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, está detenido por el caso de la operación Jericó. Se le acusa de blanqueo de capitales.

No fue un caso que surgió de la noche a la mañana, fueron hechos altamente sospechosos que avivaron el olfato de los investigadores judiciales.

La principal petición que estima el equipo de abogados de Rico Pineda es el cambio de medida cautelar de detención provisional.

Se trata de Juan Aguilar Reyna, alias "Juancito", uno de los más buscados dentro de la operación.

Calificado como uno de los casos más importantes del año, la operación Jericó ha alcanzado a funcionarios de estamentos de seguridad y familiares de políticos panameños.

Para el experto, definitivamente hay estructuras propias y organizadas en Panamá que han aprendido de otros grupos criminales y compran droga sin depender de estructuras internacionales.

Todo se origina por las investigaciones que realizaba la Fiscalía de Drogas , a través de seguimiento y escuchas telefónicas.

La Policía Nacional mantiene la búsqueda de otros 7 requeridos de esta organización criminal.

La operación Jericó fue iniciada por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas el 30 de junio de 2023.

La operación Jericó fue iniciada por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas el 30 de junio de 2023.

En las audiencias que se realizaron en salas diferentes, pero de manera paralela, ambas defensas pidieron apelación , con lo cual se programaron nuevas audiencias, en este caso de apelación, para la primera semana de septiembre.

Según explicó Caraballo, las sustancias ilícitas eran trasladadas posteriormente al área de San Miguelito.

El diputado Raúl Pineda aseguró que su hijo demostrará su "total inocencia".

Según la entidad, la investigación de este caso comenzó el 30 de junio de 2024, cuando se alertó al Ministerio Público de la existencia de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas.

La audiencia inició pasadas las 10:00 de la mañana.

La UAF es la entidad oficial encargada de la prevención del blanqueo de capitales.

Los temas están ligados al blanqueo de capitales, armas de destrucción masiva, terrorismo y medidas sancionadoras de inclusión en la lista gris del GAFI.

El procurador general, Javier Enrique Caraballo Salazar , recibió la visita de cortesía de la administradora de la DEA, Anne Milgram , que realiza por primera vez este encuentro de alto nivel en la Procuraduría General de la Nación.

Cinco personas de nacionalidad china fueron aprehendidas, sospechosas de introducir dinero proveniente presuntamente del tráfico ilícito de migrantes al sistema financiero panameño. Entre los cinco capturados hay una mujer.

El Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional, aprehendieron más de 15 personas vinculadas por delitos financieros y blanqueos de capitales de más de medio millón dólares al Banco Nacional, a través de la Operación Océano se trata de una investigación que desde el año 2022 se venía realizando, en la provincia de Panamá y Panamá Oeste.