El ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, expondrá este miércoles 20 de abril en la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Ungass 2016), el compromiso que tiene Panamá para luchar contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

El Ministerio Público (MP) creó la Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada y la Unidad Especializada en Delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Terrorismo, tal como informó este martes 12 de abril, mediante un comunicado.

Un equipo técnico del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) inicia desde este martes 12 de enero, una visita clave de tres días a Panamá para verificar la implementación de las medidas recomendadas por el organismo para la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo.

Una vez instaladas las oficinas de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, ubicadas en vía España en el PH Republic, el pasado miércoles, se dará inicio esta semana a un proceso de inspección en la Zona Libre de Colón y el gremio de los abogados.

El Ministerio de Economía y Finanzas, explicará este jueves, 24 de septiembre, los "avances" en las medidas para la prevención del lavado de dinero en el marco del plan de acción acordado con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para excluir a Panamá de la lista gris del organismo.

Panamá trabaja para quitarse el "estigma" de estar en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) junto a países con deficiencias para luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dijo hoy el ministro panameño de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó a través de un comunicado que reglamentó la Ley 23 de 2015 que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Representantes de bancos, casas de bolsa, abogados y reguladores de una veintena de países de América y Europa inician mañana en Panamá una reunión en la que abordarán las últimas normas y técnicas para prevenir el lavado de dinero.

El presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Roberto Roy, aseguró que van a darle estudio y contestación a la petición que realizó este lunes, 11 de agosto, la zarina Anticorrupción, Angélica Maytín, sobre la suspensión del cargo a Nicolás Corcione, quien forma parte de la junta directiva de la ACP.

La zarina Anticorrupción, Angélica Maytín, solicitó a Roberto Roy, presidente de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) adoptar mecanismos necesarios para suspender a Nicolás Corcione, fundamentado en el reglamento de ética y conducta de esta institución.

Luego de que el empresario Nicolás Corcione no asistiera a la indagatoria que había sido programada por la fiscalía, la defensa presentó un escrito, ya que supuestamente no tiene la atribución legal de la investigación porque es miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).