Noticias de blanqueo de capitales - Tvn Panamá

06 sep 2018

Confirman detención provisional a investigados por decomiso de dinero en hotel

El Tribunal de Apelaciones de Panamá confirmó la decisión de un juez de Garantías de mantener la medida cautelar personal de detención provisional, a dos hombres, por el caso de blanqueo de capitales, en un hotel de la localidad.

03 sep 2018

Ordenan detención provisional en audiencia por decomiso de dinero en hotel

Un juez de Garantías decretó este lunes 3 de septiembre la medida cautelar de detención provisional a tres personas vinculadas al decomiso de casi medio millón de dólares en un hotel de la ciudad capital.

30 ago 2018

Panamá coordina esfuerzos para combatir el blanqueo de capitales

Luego que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) identificara las diferentes formas de esconder dinero ilícito en la economía formal, Panamá busca estrategias para evitar que esta situación avance en el país.

23 jun 2022

Panamá combate blanqueo de capitales

Luego que el grupo de acción financiera identificara las diferentes formas de esconder dinero ilícito en la economía formal, Panamá está tratando de buscar estrategias para evitar que esta situación avance en el país.

21 ago 2018

Dan arresto domiciliario a funcionaria de Contraloría acusada por blanqueo de capitales

Magistrados del Tribunal de Apelaciones confirmaron este martes 21 de agosto la medida de arresto domiciliario a una persona por el delito de blanqueo de capitales.

09 ago 2018

Tribunal cambia medida cautelar a la 'pareja millonaria' de Condado del Rey

El Tribunal de Apelaciones revocó la decisión otorgada por un juez de Garantías de reporte semanal a una mujer de 36 años imputada por el delito de blanqueo de capitales.

09 ago 2018

Confirman detención a un imputado por blanqueo de capitales

El Tribunal de Apelaciones decidió de forma unánime revocar la decisión otorgada por un Juez de Garantías de reporte semanal a una dama de 36 años imputada por el delito de blanqueo de capitales y confirmó la medida de detención.

27 may 2018

¿En qué ha quedado el caso Riegos de Tonosí?

El Ministerio Público (MP) compartió este domingo 27 de mayo un recuento del estado del caso Riegos de Tonosí.

23 may 2018

Imputan cargos a esposa de cabecilla en Operación El Gallero

El Ministerio Público anunció este miércoles 23 de mayo la imputación de cargos por blanqueo de capitales a la esposa del líder de la organización de tráfico de drogas en la operación El Gallero.

22 may 2018

MP realiza diligencias, conducciones e indagatorias en el caso Mossack Fonseca

La Fiscalía Segunda Especializada contra la delincuencia Organizada, ha realizado diligencias de allanamiento, conducciones e indagatorias con formulación de cargos por Blanqueo de Capitales, como parte de las investigaciones por su presunta vinculación con la firma de abogados

21 may 2018

Formulan cargo por blanqueo de capitales a tres personas

A dos panameños y un extranjero les imputaron cargos por blanqueo de capitales. Tenían en su poder más de 400 mil dólares en efectivo ocultos en una maleta.

16 may 2018

Destituyen a policías investigados por el delito de blanqueo de capitales en Chiriquí

El director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, confirmó este miércoles 16 de mayo, en la provincia de Chiriquí que la junta disciplinaria de esta institución decidió dar de baja a cuatro de sus unidades, entre oficiales y agentes, que están implicados en investigaciones por supuesto blanqueo de capitales.