Un juez de cumplimiento negó la solicitud de trabajo comunitario a Raúl De Saint Malo, hermano de la exvicepresidenta Isabel De Saint Malo y condenado por el delito de blanqueo de capitales.

Un juez de cumplimiento negó la solicitud de trabajo comunitario a Raúl De Saint Malo, hermano de la exvicepresidenta Isabel De Saint Malo y condenado por el delito de blanqueo de capitales.

El Pleno de la Asamblea Nacional fue el escenario donde el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander presentó el proyecto de ley por el cual se crea la Superintendencia de Sujetos no Financiero.

Francia y Panamá acordaron este lunes crear un grupo especial para el intercambio de información tributaria, durante la visita del ministro francés de Cuentas Públicas, Gérald Darmanin, al país centroamericano, calificado por París como paraíso fiscal.

Representantes del sector público y privado financiero de Panamá y países de la región analizan las iniciativas de prevención frente al blanqueo de capitales.

Representantes del sector público y privado financiero de Panamá y países de la región analizan las iniciativas de prevención frente al blanqueo de capitales.

La Policía Nacional en la provincia de Chiriquí desarticuló una red dedicada al delito de blanqueo de capitales, que operaba en el distrito de David.

El Ministerio Público (MP) informó este sábado 13 de julio, que apelará la decisión del juez Leslie Loaiza de liberar a 18 personas procesadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Diferentes sectores rechazan la inclusión de Panamá en la lista gris de países considerados con deficiencias para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Señalan que existirán consecuencias negativas para el país.

El ciudadano costarricense Miguel Chung, fue detenido este viernes 14 de junio en Chiriquí, al ser requerido en extradición por un caso de narcotráfico en Estados Unidos, informaron fuentes judiciales.

Los países de la Unión

Poderosas organizaciones criminales están detrás del blanqueo de capitales en Panamá.

Poderosas organizaciones criminales están detrás del blanqueo de capitales que se hace en Panamá. Estos grupos también financian el terrorismo a nivel mundial, revela "Crime Stoppers" una importante organización que da seguimiento a delitos de interés global.

Una jueza de Garantías decretó la medida cautelar de notificación periódica a un taxista de 50 años, a quien se le

En la audiencia preliminar por supuesto blanqueo de capitales de los fondos que obtuvo el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), la Fiscalía Anticorrupción de Descarga solicitó el llamamiento a juicio para 17 personas.

En la audiencia preliminar por supuesto blanqueo de capitales de los fondos que obtuvo el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), la Fiscalía Anticorrupción de Descarga solicitó el llamamiento a juicio para 17 personas.

En coordinación con los estamentos de seguridad, el Ministerio Público (MP) decomisó más de 75 toneladas de sustancias ilícitas y más de 11 millones de dólares producto del blanqueo de capitales.

El exministro Guillermo Ferrufino fue favorecido con un sobreseimiento definitivo por blanqueo de capitales.

La jueza primera penal, Agueda Rentería, sobreseyó definitivamente al exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, en un caso por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.

José Augusto Stoute Arias, ciudadano panameño, quien fue capturado en República Dominicana por Interpol, será trasladado a Panamá este sábado 1 de diciembre.