15 mar 2024
Detienen a una mujer venezolana sospechosa de cometer delitos financieros
La Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, en colaboración con la Policía Nacional , llevó a cabo el pasado miércoles 14 de marzo, la "Operación Envíos" en el corregimiento de Parque Lefevre. Esta operación resultó en la detención de una mujer de nacionalidad venezolana investigada por delitos financieros relacionados con remesas internacionales . La investigación se inició a raíz de información proporcionada por la Superintendencia de Bancos de Panamá y remitida por el Ministerio de Comercio e Industria . Esta información indicaba actividades sospechosas detectadas en redes sociales, donde se promocionaba el envío de remesas de dinero desde Panamá a diferentes países. Además, durante la investigación, se obtuvieron registros bancarios que revelaron la recepción y reenvío de remesas ilícitas.