16 may 2023
Estados Unidos confirma que Abdul y Nidal Waked continúan designados en la lista OFAC
La Embajada de Estados Unidos confirmó este martes 16 de mayo, en un comunicado, que Abdul y Nidal Waked , y empresas vinculadas a ellos, continúan designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos . Según la nota de la embajada estadounidense, estas designaciones están diseñadas para proteger el sistema financiero de EE.UU. de dinero procedente del crimen organizado o el terrorismo. La economía panameña dolarizada se beneficia de los esfuerzos de la OFAC por mantener el sistema financiero limpio de dinero de fuentes ilícitas.