Tribunal mantiene medidas cautelares en caso de blanqueo de capitales del PAN

Ciudad de Panamá, Panamá/El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá ratificó las medidas cautelares contra 11 personas investigadas por presunto blanqueo de capitales y asociación ilícita en el caso del Programa de Ayuda Nacional (PAN), revocando así una decisión previa de la jueza Águeda Rentería.

La resolución, emitida mediante auto N° 02-S.I del 28 de enero de 2025, reforma el auto vario 371 del 29 de octubre de 2024, que en un principio levantaba el impedimento de salida del país a los imputados. Entre los investigados se encuentran el exjefe de proyectos del PAN, Abraham Williams, y los hermanos Jonathan y Loreine Guardia, hijos del exdirector del PAN, Rafael Guardia Jaén.

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Según la investigación del Ministerio Público, los implicados habrían creado diversas sociedades con el fin de movilizar fondos obtenidos de forma ilícita por medio de contratos del PAN. Los fiscales sostienen que estos recursos fueron utilizados para adquirir bienes muebles e inmuebles. El caso, que tiene su origen en 2015, forma parte de nueve investigaciones desarrolladas por la Fiscalía Anticorrupción en torno a múltiples irregularidades en la gestión del PAN.

Cabe destacar que el 30 de noviembre de 2023, el mismo tribunal revocó un fallo absolutorio del liquidado Juzgado Decimoquinto Penal a favor de 17 imputados, ordenando su enjuiciamiento por blanqueo de capitales. Adicionalmente, en la reciente decisión, se confirmó la cancelación de la fianza de excarcelación otorgada a uno de los investigados.