¿Qué es la temida Lista Clinton?
Luego de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyera a Nidal Admed Waked y Abdul Mohamed Waked en la "Lista Clinton" por ser supuestos "traficantes de narcótico" y "líderes" de una organización internacional de lavado de dinero, muchos se preguntan qué es esta famosa lista y de dónde proviene.
La "Lista Clinton" es una base de datos, o “lista negra” llamada oficialmente: Specially Designated Narcotics Traffickers (Narcotraficantes especialmente designados) o SDNT list, dónde se agrupan empresas o personas de todo el mundo que para Estados Unidos han tenido nexos con dineros del narcotráfico, han sido narcotraficantes o han estado inmersos en delitos de lavado de activos.
Esta lista es emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, Office of Foreign Assets Control (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Fue creada en octubre del año 1995, por la Orden Ejecutiva 12978 emitido por el presidente Bill Clinton como parte de una serie de normas "para tomar medidas en la guerra contra las drogas y el lavado de activos".
Como parte de una guerra contra el narcotráfico, esta es una herramienta que bloquea a un grupo de personas dentro de un mundo financiero, prohibiendo también que ejerzan negociaciones con empresas estadounidenses.
¿Qué sanción aplica para estas personas?
Aquellas personas o entidades que lleven a cabo negocios con los individuos o las empresas incluidos en la lista Clinton pueden afrontar penas de hasta 30 años de prisión y multas superiores a los 5 millones de dólares para personas naturales y hasta 10 millones de dólares para personas jurídicas.
Las personas naturales o jurídicas que aparecen en dicha lista no pueden hacer transacciones financieras o tener negocios comerciales con Estados Unidos y las empresas de dicho país que tengan relación con ellos incurren en un delito.
Vea la lista completa aquí.
