Técnicos del GAFI verificarán en Panamá avances contra blanqueo
Un equipo técnico del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) inicia desde este martes 12 de enero, una visita clave de tres días a Panamá para verificar la implementación de las medidas recomendadas por el organismo para la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo.
La visita en sitio es requisito indispensable para salir de la lista gris en la que el Gafi incluyó a Panamá en julio de 2014, en la que aparecen los países que no cooperan en la persecución del blanqueo de capitales, adelantaron portavoces oficiales panameños.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó el lunes de que la visita en sitio del Gafi "será los días 12, 13 y 14" de este enero, y al concluir la misma emitirá un comunicado conjunto con la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
El objetivo es "verificar el inicio de la implementación y aplicación de las nuevas medidas para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, aprobadas mediante la Ley 23 del 27 de abril de 2015 y su respectiva reglamentación", según el MEF.
El MEF precisó que el equipo técnico del Gafi está conformado por miembros del Grupo Revisor, quienes han pedido "reuniones a puertas cerradas con las entidades reguladoras" además de visitas a los "sujetos obligados" de supervisión.
"La visita en sitio fue aprobada en la pasada plenaria del Gafi celebrada en París a mediados de octubre de 2015, durante la cual el pleno del Grupo reconoció el esfuerzo de Panamá y el cumplimiento del país del plan de acción acordado", aseveró el MEF.
Como parte de las recomendaciones acogidas por Panamá está la aprobación de la Ley 23 de 2015 para prevenir el blanqueo de capitales y su reglamentación, así como la creación de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros y la aprobación de resoluciones sectoriales que completan la parte técnica del Plan de Acción acordado con el Gafi.