SMV interviene a otra empresa ligada a los Waked
La empresa Balboa Securities Corp., también fue intervenida por la Superintendencia del Mercado de Valores a raíz del escándalo en el que ha sido señalado el grupo empresarial Waked, cuyos miembros son acusados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de ser supuestos narcotraficantes y lavadores de dinero.
La acción se realizó mediante la Resolución SMV 271 del 5 de mayo de 2016, de la entidad que tiene licencia de casa de valores y administradora de inversión.
Balboa Securities Corp., forma parte del grupo económico Balboa Bank & Trust, y en calidad de corresponsal y custodio se ha determinado que las operaciones de ese sujeto regulado no puedne continuar sin poner en peligro los activos financieros del público inversionista.
El artículo 284 de la Ley del Mercado de Valores establece que la Superintendencia del Mercado de Valores podrá intervenir si una entidad no puede continuar con sus operaciones sin que corran peligro los activos financieros de los inversionistas.
El anuncio, hecho por el Departamento del Tesoro, señala a otros seis asociados y a 68 compañías atadas con la “red de lavado de dinero”. Entre las empresas mencionadas se encuentran Grupo Wisa, S.A., Vida Panama y Balboa Bank & Trust.
También se vinculó a Gazy Waked Hatum, Ali Waked hatum y Jalal Waked Hatum, hermanos de Nidal Waked, como los encargados de administrar el negocio de importación y exportación, así como las bienes raíces para lavar dinero. Mohamed Abdo Waked, hijo de Mohamed Waked, fue vinculado por estar a cargo de los duty-free La Riviera y las operaciones de bienes raíces.
Los Waked son acusados de utilizar las empresas para lavar dinero a través de métodos como recibos comerciales falsos y contrabando de efectivo para beneficiar a narcotraficantes internacionales y sus organizaciones.