'Sim Swapping', la nueva técnica de los estafadores

Panamá/Doce personas, entre ellos un extranjero, fueron aprehendidas en la operación "Sim Swapping" por la Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía la Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, por su supuesta vinculación en la comisión de delitos financieros.

Se conoció que el extranjero que fue aprehendido mantiene alerta roja en la Interpol por el delito contra el orden económico.

El objetivo de la operación "Sim Swapping", fue de desarticular una peligrosa estructura criminal dedicada a las estafas a través "sim swapping" y "phishing".

De acuerdo con informes del Ministerio Público, los estafadores retiraron un total de 560 mil dólares se retiraron de cuentahabientes de diversos bancos.

En el operativo se realizaron 14 diligencias de allanamientos, en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón.

¿Cómo operaban?

El fiscal contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Mérquez, explicó que en esta modalidad, los estafadores primero obtienen la información de las personas (víctimas) que mantienen cuentas bancarias con sumas altas de dinero y proceden a través de distintos mecanismos acercarse a las telefónicas y solicitan el reemplazo de la tarjeta "sim".

Una vez con el reemplazo de la tarjeta "sim", proceden a robar toda la información que mantiene la persona almacenada en su dispositivo móvil a través de esta duplicidad.

Bajo ese contexto los estafadores proceden hacer los requerimientos en línea y directamente al banco.

Dentro del proceso de investigación, se encontraron a exfuncionarios de entidades financieras que de alguna manera colaboran con estas estructuras criminales accediendo con la información base de datos.

Esta modalidad ya se estaba aplicando en Europa, Suramérica y ahora se ha introducido a Panamá.