Siguen consultas para sacar a Panamá de las listas grises

Este lunes, el proyecto de ley que busca sacar de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional ( GAFI) siguió en debate en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

La futura ley busca establecer el marco jurídico para que los diferentes organismos de supervisión establezcan las medidas para identificar, evaluar y entender los riegos y consecuencias del blanqueo de capitales, y el financiamiento del terrorismo y para la proliferación de armas de destrucción masiva.

El proceso de consulta se mantiene en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, en donde sectores hablan de un atraso en la adecuación de esta legislación.

El Gafi incluyó, en 2014, a Panamá como un paraíso fiscal y en la lista gris por deficiencias en las luchas contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Entre las exigencias del organimso está que Panamá adecúe su legislación antes de agosto de 2015.

Se acordó retomar las consultas y discusiones el próximo miércoles en horas de la tarde.

Con información de Icard Reyes