Retiran a 15 empresas panameñas no activas de la lista Clinton

La Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó de la lista Clinton a un grupo de 15 empresas panameñas.

La información se conoció a través de un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, este miércoles 21 de abril.

“Todas las empresas que hoy fueron removidas de la lista de la OFAC ya estaban disueltas antes de este anuncio y, actualmente, no existen”, destaca el comunicado.

Agrega que, en relación a este caso, en mayo de 2016, OFAC incluyó en su lista a una red de ocho personas y varias empresas, por su participación en actividades relacionadas con narcotráfico y lavado de dinero.

“Esas personas y entidades continúan designados por OFAC – su situación no ha cambiado”, sostiene la nota.

Trascendió que la OFAC actualiza frecuentemente su lista de nacionales especialmente designados y entidades bloqueadas, para asegurarse que la lista solo incluya empresas activas, de manera que el sector privado pueda contar con información actualizada acerca de las empresas sancionadas.

Entre las empresas mencionadas por la OFAC están: Hermanos Waked S.A., Franquicias Múltiples S.A., Administración Millenium Plaza S.A., La Gran Bodega S.A., Rescates Marinos S.A., Tribunal de Alimentos Plaza Milenio S.A., Inversiones MP S.A., Panama Big Game Fishing S.A., Urbanización Alhambra S.A., Hacienda Paulista S.A., HN YN Publicidad S.A., AM Waked e Hijos S.A., Inversiones del Atlántico LTD, Tantung International S.A. y Corporación Marítima de Colón S.A.