Las relaciones de Martinelli y las irregularidades en Financial Pacific

Luego de que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) presentara una denuncia contra Financial Pacific (FP) por supuestos delitos financieros y blanqueo de capitales, Mayte Pellegrini, implicada en este caso, ratificó las acusaciones contra esa casa de valores.

Según Pellegrini, quien cumple arresto domiciliario, aseguró que el expresidente Ricardo Martinelli y su hijo mantuvieron estrechas relaciones con FP a través de la cuenta High Spirit Overseas, con la que hicieron transacciones irregulares e ilegales.

Pellegrini contó a TVN Noticias que ella misma contestaba el teléfono al hijo de Martinelli, quien pedía estados de cuenta.

Agregó que muchas veces los vio en la oficina a ambos, sin embargo; aseguró que era el hijo de Martinelli quien más contacto tenía con ella.

MANEJOS IRREGULARES

En la denuncia que presentó la SMV se detalla que en la cuenta High Spirit se realizaron "una serie" de depósitos a terceros y otras transferencias que no son permitidas, y que se autorizaron salidas de dinero a favor de terceros que no pertenecían a cuentas del inversionista titular de la cuenta y que tampoco eran clientes de FP.

Esto también fue confirmado por Pellegrini, quien aseguró que a través de High Spirit se realizaron transacciones ilegales.

Explicó que con una cuenta de inversión solo se puede enviar y recibir dinero del dueño de la cuenta y del directivo si es una sociedad anónima porque no se usa como chequera.

Sin embargo, aseguró que con la cuenta High Spirit se hicieron transferencias que no fueron justificadas.

Invirtieron en Petaquilla Minerals cuando las acciones subían de precio, relató.

De hecho, dijo que Iván Clarke y West Valdés, exdirectivos de FP, eran los que recibían la información para luego proceder con las órdenes de comprar o vender acciones.

“INFORMACIÓN PRIVILEGIADA”

La relación primordial de los Martinelli con FP es la inversión en Petaquilla Minerals porque recibían información privilegiada a través del llamado.

De acuerdo con Pellegrini, Martinelli nombró a Raúl Ferrer en la junta directiva de Petaquilla, sin embargo, no puede asegurar que era esa persona la que pasaba la información sobre el comportamiento bursátil.

Iván Clarke y West Valdés repetían “El presi llamó dice que compremos que va a subir de precio mañana o vendamos hoy porque va a bajar de precio mañana.

Las instrucciones de comprar o vender acciones eran recibidas de los Martinelli.

En la denuncia que presentó la SMV se detallan una serie de entradas "ilícitas" que se hicieron en efectivo, por un monto total de $2,970,713. Las mismas se realizaron entre marzo de 2010 y marzo de 2012.

Además, detectaron entre otras irregularidades, que hubo transferencias de dinero en efectivo, sin identificar la procedencia del dinero.