Procurador Firma Convenio con el representante legal de la asociación bancaria

Ciudad de Panamá, Panamá/Javier Caraballo, procurador de la Nación firmó convenio con el presidente Ejecutivo y representante legal de la Asociación Bancaria, Carlos Alfredo Berguido, para buscar la formación sobre la prevenciones de delitos, que ayuda a la asociación a evitar caer en hechos que puedan afectar las instituciones bancarias en el País.

Los delitos financieros, blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, son unos de los muchos delitos que ocurren a nivel nacional e internacional, en donde este convenio busca que se pueda ejercer la represión, mejorar los movimientos bancarios y evita que los usuarios sean estafados, velar de su integridad y protección.

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“Los avances de las tecnologías han traído como consecuencia el aumento de la delincuencia, es por ello que se hace necesario la colaboración para desarrollar estrategias para la prevención y represión de los citados delitos, reforzando temáticas relacionadas con las nuevas tecnologías, el asesoramiento mutuo en materia de intercambio de experiencias de conocimientos entre ambas instituciones”, agregó el procurador Caraballo.

La firma del trato establece una alianza de cooperación técnica entre ambas entidades con el objetivo de desarrollar de manera conjunta para la erradicación de los delitos, realizar las capacitaciones para el fortalecimiento de las competencias de los colaboradores en el ámbito de las labores que ejercen cada una de las instituciones en la cual proteger las finanzas es uno de los principales objetivo de este convenio, antes estos hechos delictivos que ocurren muy seguidos.

El procurador manifestó que, con la firma del convenio, da paso firme y decidido hacia la construcción de un futuro más seguro y justo en el ámbito bancario y financiero de Panamá.

Por su parte, Berguido mencionó que este convenio es para salvaguardar la integridad del sistema financiero panameño y enfrentar las amenazas que desafían a nivel mundial, como el lavado de dinero, blanqueo de capitales, la proliferación de armas de fuego entre otros delitos

El representante de la asociación bancaria resalta que “la capacitación continua es la clave y la base de la tecnología emergente que a menudo son aprovechadas para perpetrar fraudes y otros delitos financieros, por lo que este convenio permitirá desarrollar habilidades y estrategias efectivas para mitigar los riesgos asociados con estas herramientas”.

La tecnología ha ido avanzando a través de los tiempos, que ha dado fin muchos hechos delictivos, pero con el crecimiento del mismo ha dado paso a la creación de nuevo casos con el fin de cometer delitos cibernéticos, el buen uso del internet y las redes de acceso a la información, siempre será un trabajo que las entidades deberán monitorear sigilosamente, este convenio busca de desarrollar nuevos métodos que mejora el fortalecimiento y sobre todo la protección de muchos ante los delitos que afecta directamente al estado financiero y usuarios en el país.