Panamá se prepara para salir de lista gris del GAFI

Panamá se prepara para mostrar el próximo10 de diciembre al Grupo de Acción Financiera (GAFI) avances en el plan de acción pactado para mejorar la estructura legal en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Según una publicación de la Agencia informativa latinoamericana Prensa Latina, divulgada este 1 de diciembre de 2014,Isabel Fernández, directora de la Unidad de Políticas para la Prevención de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, informó que Panamá presentará un paquete de leyes que presentará ante la Asamblea Legislativa.

Según el plan de acción pactado entre el Gobierno y el GAFI, Panamá debe aprobar las reformas antes de junio de 2015 y entonces el país podrá solicitar una revisión del organismo para ser retirado de la lista discriminatoria en la que se encuentra.

El plan tiene varios componentes pero lo más destacado es la actualización de la legislación sobre prevención de lavado de activos a los estándares del GAFI, lo cual permitirá resolver los problemas identificados por ese organismo.

Desde el pasado mes de junio Panamá integra la denominada lista gris en la que fue incluido junto a Afganistán, Albania, Nicaragua, Pakistán y Yemen, entre otros, por las debilidades detectadas en la estructura para enfrentar el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.