Panamá avanza ante el GAFI: viceministra de Finanzas

“Los representantes de GAFI reconocieron el avance realizado por Panamá en la adopción de los marcos legales, señalando que no contaban con el precedente de que un país hubiese completado las acciones acordadas en materia de leyes en tan corto tiempo, como el nuestro”, informó Eyda Varela de Chinchilla, viceministra de Finanzas, al referirse a los avances que logró el Estado panameño en la última reunión “Cara a Cara” (Face to Face) de Panamá y el grupo revisor de las Américas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Así se dio a conocer en un comunicado de prensa.

Dicha reunión ocurrió el pasado 28 de abril en la ciudad de Miami, Estados Unidos, donde el Gobierno de la República de Panamá solicitó al grupo revisor de las Américas que propusiera en junio próximo la visita presencial del GAFI a Panamá para medir el país.

“De ser aprobado esto, una vez que sea realizada la revisión de Panamá en forma satisfactoria, el país deberá salir de la lista gris en la siguiente reunión global de GAFI”, destacó la viceministra.

PRESENTACIÓN DE PANAMÁ

En el Face to Face de Miami, Panamá presentó las leyes 10, 11 y 176 sobre Nuevos Delitos Precedentes, Asistencia Internacional Judicial y Contrabando, elaboradas por el Ministerio Público; además, la Ley 18 que modifica el régimen de Custodia de Acciones al Portador, y las leyes 217 y 218, mediante las cuales el Estado panameño ratifica protocolos de la Organización de las Naciones Unidas, planteadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Gobierno de la República de Panamá también aprobó ya la Ley 23, que adopta medidas para la Prevención del Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, la cual fue presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y representa un factor clave para la salida de la lista gris del GAFI.

EQUIPOPANAMEÑO ABSOLVIÓ TODAS LAS DUDAS

Sobre la reunión del pasado 28 de abril, Varela de Chinchilla resaltó que “una excelente señal recibida fue que la reunión que estaba programada para durar una hora y media, se extendió por dos horas adicionales y el equipo panameño absolvió todas las dudas que surgieron”.

Se prevé que la documentación legal pendiente junto con el paquete de leyes ya aprobadas por Panamá, será presentado en la próxima reunión del GAFI, a celebrarse en Australia, el 22 de junio próximo.

“El grupo técnico de trabajo continuará realizando sesiones de concientización y entrenamiento con las entidades que están reguladas a la luz de lo dispuesto en la Ley 23, con la finalidad de dar inicio al proceso de implementación de la ley, haciendo de conocimiento a cada sector sobre las medidas que serán aplicables a la naturaleza de su actividad”, puntualizó la viceministra.