Operación Jericó: Imputan cargos a empresa Servicios Múltiples Rama y suspenden sus operaciones

Ciudad de Panamá, Panamá/La jueza de garantías Meylin Jaén ordenó la imputación a la empresa Servicios Múltiples Rama S.A. por la presunta comisión de blanqueo de capitales en la denominada operación Jericó a cargo de la Fiscalía de Drogas.

Para la audiencia participó vía virtual desde el centro penitenciario de Tinajitas el representante legal de la empresa, Omar Ortega, que ya está imputado por el presunto delito de blanqueo de capitales como persona natural.

El fiscal Joseph Díaz dijo que la persona jurídica Servicios Múltiples Rama S.A. fue utilizada para transferir y convertir dineros provenientes del presunto ilícito de trasiego de sustancias ilícitas y que sus beneficiarios finales eran Abraham Rico Pineda y su esposa Maybel Araúz.

También señaló que Ortega ejercía la figura de supuesto testaferro a través de una actividad comercial de licitud, al intentar el cargo de representante legal.

Según lo expuesto por la fiscalía en audiencia, la empresa Servicios Múltiples Rama S.A. sirvió como plataforma logística para la entrega de 89 mil dólares que Rico Pineda entregó a Jonathan Parra y que luego fue aprehendido y finalizó con una sentencia de 48 meses de prisión por blanqueo de capitales relacionados con delitos con droga.

El fiscal Díaz expresó que de interceptaciones telefónicas Rico Pineda le da indicaciones a Maybel Araúz, que estaba en la empresa, para que tomara un dinero supuestamente de origen ilícito y lo "estartificara" para darle apariencia de licitud en un banco de la localidad.

Nadia Castillo, abogada de la empresa, se negó a la formulación de cargos.

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Manifestó que la mayoría de los elementos mencionados por la fiscalía señalan a Rico Pineda y Maybel, pero no los relaciona directamente con las actividades de la empresa.

La jueza sustentó que, para este tipo de proceso contra una persona jurídica por posible delito de blanqueo de capitales, el abogado defensor tiene que presentar los elementos que desvirtúan los señalamientos de la fiscalía y comprobar la licitud de las actividades de la compañía.

El Tribunal de Garantías también ordenó la suspensión de operación en el Ministerio de Comercio e Industria y en el Registro Público con el objetivo de que no haya traspaso de bienes o cambios en la Junta directiva. La solicitud la hizo el fiscal de Drogas, Díaz, y no fue objetada por la defensa legal.

La jueza Jaén ordenó que se hagan los oficios pertinentes y se cumpla con la suspensión de la empresa Servicios Múltiples Rama.