Oficiales de cumplimiento de más de ocho países analizarán en Panamá varios temas 'críticos y urgentes'
Los temas están ligados al blanqueo de capitales, armas de destrucción masiva, terrorismo y medidas sancionadoras de inclusión en la lista gris del GAFI.
Ciudad de Panamá, Panamá/Más de mil profesionales de oficiales de cumplimiento de varios países de la región se darán cita en Panamá para analizar temas relacionados con la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación masiva como parte del IX Congreso que organiza la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá, un evento de gran relevancia que se celebrará los días 17 y 18 de octubre en el Megápolis Convention Center.
El evento contará con la participación de aproximadamente 70 destacados especialistas nacionales e internacionales, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias en la lucha contra estas amenazas globales. Los asistentes tendrán la oportunidad de participar en una serie de conferencias, talleres interactivos y mesas redondas, diseñados para proporcionar una comprensión profunda y práctica, sostuvo Candelario Santana, coordinador del congreso.
Este congreso internacional reunirá a expertos en cumplimiento normativo, seguridad, y finanzas para abordar temáticas críticas y urgentes de nuestro tiempo, como las medidas sancionadoras de inclusión de la lista gris de GAFI aplicadas a naciones que no cumplen con los requerimientos establecidos por este organismo.
Gabriel Quintero, presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento (Asocupa), señaló que Panamá tiene que seguir una hoja de ruta para mantenerse fuera de las listas discriminatorias. Ante la llegada de nuevo gobierno, es clave la actuación de las nuevas autoridades en el desarrollo de políticas y lineamientos para seguir fortaleciendo la imagen y reputación del país.
El sector privado debe continuar colaborando en capacitar al sector financiero y no financiero en temas relacionados con la actualización de activos virtuales, registro, beneficiarios finales. Aún tenemos pendiente un tema de gran importancia que debe ser normado referente a los criptoactivos virtuales, necesitamos hacer los esfuerzos para que esto se establezca y se formalice, puntualizó Quintero.
De acuerdo a los organizadores de este encuentro regional, se estima un número mayor de asistentes, ya que según las proyecciones, este año se espera superar los 1,200 participantes de más de ocho países del continente. El congreso está dirigido a oficiales de cumplimiento, auditores, funcionarios de agencias reguladoras, miembros de fuerzas de seguridad, profesionales de la industria financiera y académicos interesados en la seguridad global y la integridad financiera.
Los asistentes también podrán participar en sesiones de networking y establecer contactos clave con colegas y líderes de la industria.