¿Qué es un oficial de cumplimiento y cuál es su rol en en el blanqueo de capitales?

Ciudad de Panamá/La Asociación de Oficiales de Cumplimientos detalló que actualmente desarrollan una serie de estrategias para combatir el cabo blanqueo de capitales para fortalecer los mecanismos de prevención y brindar todos los datos necesarios a la Unidad de Análisis Financiero.

Gabriel Quintero, miembro de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento, explicó que, la figura nace con el acuerdo n°10 del año 2000 para el sector bancario y se explica que los mismos deben ser individuos externos a las operaciones del banco y deben reportar sus acciones al Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Además, detalló que, en las últimas normas aprobadas se creó la figura de “enlace”, la cual está designada para sujetos no financieros y debe ser el enlace entre el organismo de supervisión y la Unidad de Análisis Financiero.

De igual forma, indicó que la función del oficial de cumplimiento es recomendar decisiones, es decir, actúa como un asesor dentro del organismo financiero.  

Desde el punto de vista de Quintero, todos los temas relacionados a la prevención de blanqueo de capitales y las tareas del oficial de cumplimiento deben quedar documentadas en un acta en función de lo que se dicta en el comité.