Ministro Pino atribuye resultado de operaciones de seguridad a salida de lista gris del GAFI

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, atribuyó el resultado de las operaciones Quijote y Quetzal desarrolladas en el país en 2021 a 2022 respectivamente, como ingrediente fundamental en la evaluación de Panamá para salir de la lista gris del GAFI.

Según Pino, la “Operación Quetzal” llevada a cabo por la Fuerza de Tarea Contra el Blanqueo de Capitales y la Corrupción, en 2021, fue reconocida como precedente por la Comisión del Delito de Blanqueo de Capitales con Delito Fiscal, y la Gafilat, como uno de los tres mejores casos de investigación de lavado de dinero.

Al igual que la Operación Quijote en 2022, que también fue reconocida como precedente por ese organismo como el segundo mejor caso de investigación de lavado de dinero.

Como parte de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), este equipo también da respuesta a las solicitudes de asistencia provenientes de organismos policiales de otros países, que, de forma homóloga, luchan contra el lavado de activos y el crimen trasnacional.

Por otro lado, destacó que la Fuerza de Tarea contra el Blanqueo de Capitales y la Corrupción del Ministerio de Seguridad Pública, durante tres años de gestión, ha logrado incautar más 14 millones de dólares al crimen organizado.

Además, se han capturado a 192 personas y se han decomisado de 14 millones 648 mil 514 dólares.

Panamá y Estados Unidos crearon el 31 de julio de 2020, mediante un dialogo de alto nivel que logró la firma de un memorándum de entendimiento, la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Blanqueo de Capitales y la Corrupción, para luchar contra el lavado de activos, cuyos fondos se obtuvieron de Spedd Joyeros, para combatir el crimen organizado transnacional.

La Fuerza de Tarea contra el Blanqueo de Capitales y la Corrupción cuenta con una sede en Amador, que fue inaugurada el 26 de abril de 2023.

Esta unidad especial la conforma la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), Dirección General de Ingresos (DGI), la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Ministerio Público (MP) y la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), con apoyo de la Agencia Federal de Investigaciones del FBI.