MEF iniciará supervisiones especiales a empresas involucradas en caso Waked
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó este jueves 5 de mayo que se ha activado la intendencia de Supervición y Regulación de Sujetos no Financieros para dar superviciones especiales a las empresas que fueron incluidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, donde se involucra al Grupo Waked.
En atención al pronunciamiento oficial por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, relacionadas al Grupo Empresarial Waked y empresas asociadas; la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros dará inició a supervisiones especiales a las empresas incluidas en el listado emitido por la referida entidad, que sean sujetos obligados no financieros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 23 de 27 de abril de 2015.
El anuncio, hecho por el Departamento del Tesoro, señala a otros seis asociados y a 68 compañías atadas con la “red de lavado de dinero”. Entre las empresas mencionadas se encuentran Grupo Wisa, S.A., Vida Panama y Balboa Bank & Trust.
También se vinculó a Gazy Waked Hatum, Ali Waked hatum y Jalal Waked Hatum, hermanos de Nidal Waked, como los encargados de administrar el negocio de importación y exportación, así como las bienes raíces para lavar dinero. Mohamed Abdo Waked, hijo de Mohamed Waked, fue vinculado por estar a cargo de los duty-free La Riviera y las operaciones de bienes raíces.
Los Waked son acusados de utilizar las empresas para lavar dinero a través de métodos como recibos comerciales falsos y contrabando de efectivo para beneficiar a narcotraficantes internacionales y sus organizaciones.
