Ofac extiende licencias al Balboa Bank & Trust y Balboa Securities

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del departamento del Tesoro de los Estados Unidos, extendió el plazo de las licencias al Balboa Bank & Trust, Corp. y a la casa de valores, Balboa Securities, Corp., las cuales habían sido incluidas en la Lista Clinton, a raíz de la investigación realizada al grupo empresarial Waked.

Estas nuevas licencias, emitidas por dicha oficina del departamento del Tesoro el 10 de junio de 2016, reemplazan las otorgadas el 13 de mayo y extienden el plazo de operaciones de estas empresas hasta las 12:01 a.m. del próximo 22 de julio de 2016.

La Licencia General No. 6, que limitaba las operaciones del Balboa Securities, Corp., actualmente bajo la administración de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), es sustituida por la Licencia General No. 6A. Asimismo, la Licencia General No. 5, que restringe las operaciones del Balboa Bank & Trust, Corp., y está intervenido por la Superintendencia de Bancos de Panamá desde el 5 de mayo, es reemplazada por la Licencia General No. 5A.

Estas nuevas licencias, otorgadas por el departamento del Tesoro de los EEUU, permiten la exportación, reexportación y la provisión de software, hardware, incluyendo aquellos servicios relacionados a la administración de información tecnológica.

Además, permite que se soliciten bienes y servicios respectivos con la seguridad de la firma y el banco, el mantenimiento de los edificios y otras actividades profesionales, como consultaría, servicios legales y auditorías.

La OFAC también emitió una licencia que extiende el plazo, incluido en la Licencia General No. 4A, al centro comercial Soho Mall, que tiene como propietario a Abdul Waked, hasta el 6 de julio de 2016.

En ésta, los administradores deberán reportar las transacciones relacionadas con la operación, los contratos y los servicios de mantenimiento para la administración del inmueble.