Programan audiencia preliminar por caso Financial Pacific para septiembre
Caso Financial Pacific
Los días 13 y 14 de septiembre, se realizará la audiencia preliminar seguida a 18 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), desde la extinta firma Financial Pacific.
La audiencia se efectuará a las 10:00 a.m., en ambos días según decisión tomada por la juez Baloisa Marquínez, del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales.
Como fecha alterna se estableció el 18 y 19 de octubre de 2021, a las 9:00 a.m.
Se conoció que a todos los investigados se les designó defensores públicos (principales y suplentes), para que los representen en la diligencia, en caso que no se presenten ante la juez en la fecha ya programada.
Los investigados son Iván Clare y West Valdés fundadores de Financial Pacific, Mariel Rodríguez Espino, Carlos Javier Osorio Wald y Ramsés Owens, Joel Antonio
Watson, Ori Sasson Zbeda Levy.
Además, Ramón Carretero Napolitano, Margie Ángel Cohen, Valentín Martínez Vásquez, Riccardo Francolini y Aaron Mizrachi Malca.
Al igual que Harry Nessim, Felipe Alejadro Virzi, Cristóbal Salerno Ballesta, María Alejandra Salerno Gómez, Gabriel Btesh y Salomón Jack Btesh, .