Presentan denuncia ante el MP por caso Financial Pacific

La Superintendencia de Valores de Panamá presentó una denuncia contra la empresa Financial Pacific por la cuenta High Spirit.

Se conoció que esta acusación guarda relación por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y transferencias ilícitas.

El nombre de la cuenta High Spirit resonó por primera vez, cuando Mayte Pellegrini -principal implicada por el fraude en la casa de valores Financial Pacific- aseguró que esta cuenta fue abierta para manipular el mercado de valores.

Pellegrini, a quien desde mediados de enero de 2015 se le ordenó arresto domiciliario, ha señalado que tiene pruebas de movimientos bancarios, fechas, beneficiarios, ordenantes de los movimientos de esta cuenta bancaria que asegura le pertenecía a Ricardo Martinelli.

Ante la presentación de esta denuncia, el economista Felipe Chapman dijo a TVN-2.com que “le corresponde a las autoridades investigar si en efecto hubo o no un crimen financiero en este caso”.

“Creo que lo que está sucediendo nos está llevando hacia un camino para fortalecer el sistema [de valores], aumentar la confianza. Es un mensaje de que vivimos en un régimen de leyes donde impera un Estado de derecho”, puntualizó el experto.

Caso Financial Pacific

El caso de Financial Pacific es uno de los escándalos más graves que ha tenido el mercado de valores panameño, toda vez que la apuesta durante años ha sido fortalecer este sector bursátil.

Se trata de un desfalco de 12 millones de dólares en la casa de valores Financial Pacific.

En principio las irregularidades que encontraron las autoridades de las Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), fueron administrativas, sin embargo, también hay querellas en el Ministerio Público.