Ordenan detención de tres personas en caso New Business y admiten más de 100 pruebas documentales para el juicio

Ciudad de Panamá, Panamá/El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales a cargo de la jueza, Baloísa Marquínez admitió para el juicio del caso New Business 37 pruebas testimoniales, 5 declaraciones de peritos y 5 pruebas testimoniales del Ministerio Público, audiencia que tiene como fecha el próximo lunes 17 de abril.

En la resolución judicial del 31 de marzo de 2023, también se detallan que fueron admitidas 59 pruebas documentales entre los defensores legales de los 15 imputados por la comisión del delito de blanqueo de capitales y al Ministerio Público, las pruebas de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada tratan de acuerdos de colaboración. 

En el documento también se detalla sobre las pruebas no admitidas como fueron 83 testimoniales y 24 pruebas documentadas que fueron rechazadas. 

Fuentes del Órgano Judicial informaron que hasta ayer, miércoles, se vencía el término para que los acusados presentaran escritos de apelaciones al auto de pruebas para el juicio del caso New Business.

En Rebeldía

Además, en un fallo del 20 de marzo de 2023 el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, declaró en rebeldía a tres investigados en el caso New Business. Se trata de Dina Ochy, Pia María Tolomei y Isabella Bruno Tolomei.

 Además se decretó la suspensión de la tramitación del proceso y del término de la prescripción de la acción penal. Para estas personas el juzgado ordenó solicitar la emisión de una alerta roja ya que se desconocen sus paraderos en Panamá y en el extranjero.

Fuero penal electoral para Ochy

En otra resolución del 5 de abril de 2023, dicho juzgado ordenó la suspensión de la tramitación penal en el caso New Business para el empresario David Ochy, ya que su defensa legal presentó un certificado de fuero penal electoral en vista que es precandidato presidencial para las elecciones primarias del partido Realizando Metas. 

El juzgado tendrá que solicitar un levantamiento del fuero a las autoridades electorales administrativas para continuar con el proceso penal a Ochy.