Porcell asegura que mayo podría ser un mes 'fatal' para el caso Financial Pacific

A pesar de que se tiene programada la audiencia preliminar del caso Financial Pacific (FP) para el próximo 18 de mayo en el Juzgado Segundo del Circuito Penal, la amenaza de prescripción de este complejo caso no cesa, así lo dio a conocer la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell.

Porcell, mostró su preocupación a través de un video colgado este domingo 29 de abril en Youtube, en el que asegura que “Mayo sigue siendo un mes fatal por la amenaza de prescripción de la acción penal” en el caso FP.

“El Ministerio Público ha realizado todos los esfuerzos de carácter legal para impedir que esto ocurra. Solo queda esperar que la audiencia se dé el 18 de mayo”, expresó Porcell.

Según la procuradora de la Nación, antes de entrar a regentar esta institución, solicitó que no se remitiera el expediente de este caso al Órgano Judicial; Sin embargo, esta solicitud cayó en saco roto, ya que el 3 de diciembre de 2014, el expediente fue remitido al Juzgado Segundo del Circuito Penal para llamamiento juicio.

La primera denuncia relacionada FP fue presentada por los directivos Iván Clare y West Valdés contra Mayte Pellegrini por la pérdida de más de 18 millones de dólares de la casa de valores.

La segunda denuncia fue interpuesta el 28 de noviembre de 2012 por la Superintendencia del Mercado de Valores contra Clare y Valdés, por delito contra el orden económico. Este caso fue cerrado debido a una solicitud de sobreseimiento definitivo por parte del exfiscal Franklin Amaya de la Fiscalía Tercera del Circuito Penal, el 15 de abril de 2013.

Mientras que, la tercera denuncia interpuesta el 23 de diciembre del 2013 por Pellegrini también contra Clare y Valdés por la supuesta comisión de delito contra el orden económico, y fue cerrada luego que el Juzgado Décimo octavo acogiera la solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por Amaya el 30 de abril de 2014.

Estado actual de los casos

Del 2015 a la fecha, el MP ha recibido cinco denuncias relacionadas a la casa de valores, siendo la cuenta High Spirit, una de las presentadas el 8 de junio de 2015, la cual se encuentra actualmente a cargo de la Fiscalía Séptima Anticorrupción y es contra 14 implicados por delitos financieros y blanqueo de capitales.

Por otro lado se encuentra la denuncia por el supuesto uso indebido de información privilegiada que de manera fraudulenta benefició a particulares en la negociación de acciones de la empresa Petaquilla Gold, por lo que el MP se encuentra a la espera por parte de Canadá de una asistencia judicial internacional para continuar la investigación.

La tercera investigación, data del 22 de julio de 2015 por la cuenta Jal Offshore por el manejo irregular de más de 4 millones de dólares. En esta investigación declarada de causa compleja, hay 18 personas vinculadas a quienes se les formularon cargos por delitos financieros y de blanqueo de capitales.

Otra de las denuncias es por el caso de la Caja de Ahorros con fecha del 7 de octubre de 2015, donde se investiga el supuesto uso de 7 millones de dólares de una línea de crédito del banco para cubrir un "hueco financiero" por la suma de 12 millones de dólares a la casa de valores.

La última denuncia data del 22 de junio y obedece a irregularidades detectadas durante el proceso de intervención de FP, donde se observa el supuesto manejo inusual de una cuenta del cliente Interactive Broker por más de 70 mil dólares. En este caso se ha solicitado una prórroga en el plazo de la investigación.

En el caso de Jal Offshore, se contienen los elementos de pruebas contundentes por delitos financieros y de blanqueo de capitales.

Porcell concluyó que los casos se manejan de manera independiente, lo que demuestra un antes y un después en el caso FP.