Concluye primer día del juicio por el caso 'Panama Papers'

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde este lunes 8 de abril, más de 20 personas tendrán que comparecer ante la justicia durante la audiencia ordinaria por el caso denominado "Panama Papers", en el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, ubicado en Ancón.

Estas personas se encuentran acusadas por el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales. El juicio será presidido por la jueza Tercera Liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquínez. Este caso surge tras una investigación periodística publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en que se develó la existencia de miles de “empresas de papel” conocidas como "offshore" y se vincula la firma de abogados Mossack-Fonseca.

A su llegada al juzgado, Jurgen Mossack, quien se encuentra entre los imputados, dijo sentirse “muy optimista”, aseverando que “si hay justicia de verdad, salimos bien librados de esta”. Por su parte, Isis Soto, fiscal segunda contra la Delincuencia Organizada, señaló que, para este primer día, se procederá con la lectura del auto de llamamiento a juicio.

Una vez concluida esta fase, se dará la evacuación de las pruebas testimoniales y, en última instancia, se entrará en la fase de alegatos.

“En Panama Papers son 32 personas que han sido llamadas a juicio, sin embargo, hay cuatro personas que se encuentran con declaración de rebeldía. Es decir, su proceso se ha suspendido”, manifestó Soto.

La fiscal Soto detalló que las personas declaradas en rebeldía son aquellos que no residen en Panamá, y que, para el Ministerio Público, han cometido el delito previo, tanto el caso de soborno internacional de la República de Alemania como el caso de estafa calificada en Argentina. Destacó que todos estos son extranjeros.

Uno de los imputados ausentes en esta audiencia fue Ramón Fonseca Mora, quien, a través de su abogada Daika Levy, comunicó que se encuentra hospitalizado en la provincia de Veraguas y, por lo tanto, no podía conectarse. La investigación consta de 528 tomos.

Durante el desarrollo de la audiencia ordinaria, en el salón de audiencias, se hizo el control de asistencia de los imputados, de los cuales algunos se encontraban presentes en la sala y otros se mantuvieron conectados de forma virtual, así como sus abogados. En tanto, el Ministerio Público está representado por:

• Isis Soto, fiscal Segunda especializada contra la Delincuencia Organizada
• Marcos Mosquera, fiscal de circuito de la Fiscalía Segunda especializada contra la Delincuencia Organizada
• Jennifer Marisol Escribano, fiscal adjunta de la Fiscalía Segunda especializada contra la Delincuencia Organizada
• Jhon Jairo Pitti, fiscal adjunto de la Fiscalía Segunda especializada contra la Delincuencia Organizada

Concluida la etapa de lectura del auto encausatorio, la juzgadora abrió la etapa de presentación de pruebas extraordinarias en la que siete defensores particulares presentaron pruebas documentales, periciales y testimoniales.

De las pruebas anunciadas por los defensores, la juzgadora negó dos, al considerar que no cumplían con los requisitos de ley para ser admitidas.

El juicio que se realiza en el Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, ubicado en el Palacio de Justicia Gil Ponce, comenzó a las 9:40 a.m., y concluyó a la 5:46 p.m., en el que participan un total de 18 abogados, de los cuales seis son defensores públicos quienes intervendrán en caso de la ausencia de algunos d los abogados técnicos particulares.

Para mañana martes 9 de abril, proseguirá la sesión judicial a las 9:00 a.m., con las pruebas testimoniales de ambas partes intervinientes.