Juzgado concede prórroga a investigación que involucra a firma Mossack Fonseca
Este miércoles 14 de diciembre se conoció que el Juzgado XVII de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, concedió un plazo abierto de instrucción (prórroga) para la investigación por el caso relacionado con la creación y utilización de sociedades anónimas y que involucra a la firma de abogados Mossack Fonseca.
Según un comunicado del Ministerio Público, la solicitud de la prórroga fue remitida el pasado 28 de septiembre de 2016, debido a que una vez cumplido el término ordinario para el perfeccionamiento de la investigación por blanqueo de capitales, se requiere de un plazo excepcional para el agotamiento de la investigación.
El Juzgado XVII de Circuito Penal, se pronunció, mediante Auto Nº9 de 12 de octubre de 2016, a favor de la solicitud de la Fiscalía, “ACCEDIENDO a lo pedido, es decir, que continúe el trámite hasta que se agote la investigación”, destaca la nota de prensa.
La investigación, según el MP, es "por el caso relacionado con la creación y utilización de sociedades anónimas y otros vehículos jurídicos panameños y extranjeros supuestamente para blanquear, esconder u ocultar dineros, valores y bienes generados producto de posibles delitos cometidos en terceros países".
La filtración masiva de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca, el pasado 3 de abril, causó un escándalo de dimensiones globales por el uso de empresas "offshore" o extraterritoriales para supuestamente evadir impuestos y blanquear dinero a través de 21 paraísos fiscales.
Las 214.000 "offshore" creadas por Mossack Fonseca se distribuyeron en 21 paraísos fiscales de todo el mundo, de ellas 100.000 en Islas Vírgenes Británicas, e implicaron a personajes de 14 países de África, 19 de América, 18 de Asia, 19 de Europa y 2 de Oceanía, además de organismos mundiales.
