Jueza Marquínez sobre caso Blue Apple: socavaron el sistema financiero del país

Ciudad de Panamá, Panamá/Las consideraciones que la jueza segunda liquidadora, Baloisa Marquínez ha destacado en el fallo mixto del 13 de noviembre de 2023, para dictar sentencia condenatoria contra ocho personas en el caso Blue Apple, radica en que tuvieron una clara intención de ocultar bienes adquiridos o aumentar su pecunio con la creación ficticia de facturas. Además de la planificación, coordinación y utilización de testaferros y sociedades anónimas con el propósito de "disfrazar o blanquear dineros " supuestamente obtenidos de coimas que recibieron exministros y otros exfuncionarios, relacionados con la concesión de proyectos gubernamentales durante el mandato de Ricardo Martinelli (2009-2014). 

Exfuncionarios condenados

Federico Pepe Suárez: [Recibió condena de 14 años de prisión]

Sobre su responsabilidad penal, la jueza considera comprobada la sanción ya que, Suárez "desde su cargo de Ministro de Obras Públicas (MOP) el acusado planificó y llevó a cabo acciones a través de interpuestas personas, con el fin de obtener beneficios económicos utilizando fondos derivados del delito de corrupción de servidores públicos, los cuales intentó darles una apariencia de dineros lícitos, evitando el ingreso de su patrimonio personal, puesto que dichos capitales fueron utilizados para el pago de obligaciones con terceros o fueron dirigidos a sociedades en las que el acusado figuraba como beneficiario final".

La juzgadora añadió que el exministro mantenía acceso a la administración financiera, actuación que puso en peligro la integridad del sistema financiero de Panamá y es indicativo de una clara intención de aprovechar su posición jerárquica para obtener ganancias económicas, mediante la ocultación de activos financieros de "origen espurio" en detrimento de la administración pública puesto que era un funcionario con mando y jurisdicción.

En la resolución se hace referencia que Suárez, ocupaba la posición de ministro de Obras Públicas abarcando desde el año 2009 al 2012, donde utilizó diversas técnicas y estrategias para la ejecución del delito, lo cual se traduce en tipologías que le permitieron ocultar a encubrir y facilitar la evasión de los controles legales del sistema financiero.

"Se probó que la finalidad de realizar el hecho delictivo giraba en torno al pago de obligaciones económicas con fondos públicos y el incremento de su pecunio, mediante la utilización de personas jurídicas en las que este era el beneficiario final", lo cual se ha cuantificado en la suma de 13.7 millones.

El exfuncionario es señalado con relación a la conducta de actos de planificación, coordinación y estratificación; además de distribución de dinero proveniente del delito de corrupción de servidores públicos, y posteriormente trató de ocultar la titularidad del mismo, mediante diversas tipologías; como el uso de personas interpuestas, la utilización de cuentas bancarias, sociedades anónimas. Todo lo anterior con la intención de evadir los mecanismos de control del sistema bancario y financiero en general de la República de Panamá por parte de un funcionario de alto rango en el aparato gubernamental.

Riccardo Francolini: [Recibió condena de 5 años de prisión]

Se le atribuye el hecho penal ya que, a través de un cheque de gerencia originado desde la sociedad Blue Apple Services Inc., por el monto de 235 mil dólares, dirigido al pago de un bien inmueble a favor de una sociedad de interés privado, donde figuraba como beneficiario final, con el objetivo de darle apariencia de licitud a dineros originados del delito de corrupción de servidores públicos, afectando de esta forma el sistema financiero de la República de Panamá.

De lo anterior la jueza Marquínez consideró que se ha probado que para el año 2012, el empresario Francolini utilizó una persona jurídica para que a través de esta se le transfirieran fondos mediante el uso del sistema financiero panameño, a fin de obtener un beneficio materializado en un bien inmueble.

De dicha manera Francolini buscó ocultar la titularidad del bien inmueble con la finalidad de que no pudiese ser identificado como el beneficiario real de la transacción a través de la cual recibió una alta suma de dinero, sin que exista un debido sustento, explicó la jueza.

En el fallo se indica que se "ha quedado demostrado la intención del acusado de aumentar su patrimonio con dinero proveniente del delito de corrupción de servidores públicos, ocultando tanto la procedencia del dinero como la titularidad del mismo. Debemos hacer énfasis, en que el acusado ejecutó un mecanismo complejo de ocultación del beneficio del bien inmueble adquirido, lo cual requiere planificación y conocimiento relacionado a temas societarios, una vez obtenido el bien mantuvo el dominio, uso, goce y disfrute del mismo y ha negado que dicha propiedad se encuentre relacionado al hecho jurídicamente probado lo que es una evidente demostración de su intención de mantener su conducta alejada del cumplimiento de las normativas penales que rijan en nuestro país".

Sobre Francolini se concluye que evadió los mecanismos de control del sistema bancario y financiero en general de la República de Panamá, lo cual debilita la credibilidad y confianza en el mismo.

Jaime Ford: [Condenado a 6 años y 6 meses de prisión]

Los señalamientos contra Ford, radica que desde su cargo tanto de viceministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial y de ministro de Obras Públicas, planificó y ejecutó acciones, a través de testaferros con el propósito de obtener beneficios económicos utilizando fondos derivados del delito de corrupción de servidores públicos, intentando dar a estos fondos una apariencia de legalidad y tratando de tomar distancia de ellos; evitando que se incorporaran a su patrimonio personal, puesto que los mismos fueron puestos a nombre de personas jurídicas donde este no figuraba como parte de las sociedades.

Siguiendo esa línea la jueza Marquínez manifestó en el fallo que la intención de Ford, a futuro era de la de ceder la titularidad por lo que estas acciones, representaron una amenaza para la estabilidad del sistema financiero de Panamá aprovechando su posición de alto Rango para obtener ganancias económicas las cuales convertiría en bienes inmuebles.

La juzgadora menciona que los actos criminales descritos se suscitaron entre los años 2011 y 2014, cuando Ford desempeñaba el cargo de viceministro del Miviot entre 2009-2012 y de ministro del MOP entre 2012-2014, siendo evidente la utilización de la tipologías consistentes en la utilización de testaferros y transposición de bienes que se pueden considerar para ocultar, disfrazar y facilitar la elusión de los controles legales establecidos en el sistema financiero.

"Debemos hacer referencia a que, desde los cargos de viceministro y ministro de Estado, tuvo la oportunidad de tener información sobre suma de dinero que quería que serían desviadas de manera ilegal, además de planificar la redirección de estos activos mediante intermediarios o empresas anónimas, en las que él era el beneficiario último, así como el conocimiento de susceptibilidades en el sistema financiero para lograr la comisión del delito de blanqueo de capitales".

Los hechos delictivos aducidos por el juzgado de la causa dan la cuantificación por la suma de 5.7 millones de dólares.

Otros condenados

Octavio Samaniego: [Condenado a 12 años y 6 meses de prisión]

El acusado cometió un delito que tiene un impacto significativo en el sistema financiero del país lo cual fue ejecutado de manera planificada con la ayuda del acusado quien con pleno conocimiento del origen de los fondos mostró su animosidad en la ejecución del hecho punible el cual se traduce en recepción de fondos por la suma de 425 mil 398 dólares.

Ha quedado aprobado que el delito fue realizado utilizando contratos de factoring, facturas y cesiones de pago fictas, por medio de un grupo de sociedades que fueron creadas como un escudo fiscal las cuales resultaron en empresas diseñadas para ejecutar la actividad de blanqueo de capitales lo que evidencia un alto nivel de planificación para la comisión del delito.

Condenados por delito de corrupción de servidores públicos

Juan Girón Samaniego: [Condenado a 5 años y 3 meses de prisión]

En el documento indica que queda probada la intención dolosa de Samaniego en cometer el ilícito, el cual en cuanto a su magnitud asciende a una alta cifra de dinero pagado en coimas a funcionarios que se ha podido cuantificar en 863 mil 204 dólares, los cuales fueron desembolsados con la finalidad de obtener ventajas respecto al resto de sus competidores y beneficios en cuanto a la recepción de dinero proveniente del Estado de forma continuada, lo que se ejecutó con intención de afectar el correcto desenvolvimiento de la administración pública en pro de un beneficio económico particular.

 "Vemos que las circunstancias de modo tiempo y lugar dan cuenta que el delito se ejecutó mediante la utilización de facturas y sesiones de pago por obras y servicios que no se realizaron, esto como justificantes de las transacciones económicas, que fueron realizadas a través de personas jurídicas para que estos recursos financieros llegarán a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas durante el período gubernamental del año 2009 al 2014" (...) señala el documento.

Se hace referencia a la responsabilidad penal contra Girón Samaniego, que los motivos determinantes probados dentro del proceso, indican que los actos delictivos obedecen a una solicitud realizada por un funcionario del MOP, aceptadas por Girón Samaniego quien pactó los montos de las cantidades de dinero a entregar, lo cual resulta en una actuación de que buscaba un beneficio económico propio. También se estableció que los actos delictivos fueron planificados y consensuados con Girón Samaniego, sin que se haya probado oposición alguna a la ejecución del delito, ni tampoco que existía intención demostrada dirigida a alterar respecto a la situación irregular que se presentó en la adjudicación y pagos de contratos en el MOP.

César Jaramillo Gutiérrez: [Una sentencia de 6 años de prisión]

"Se ha demostrado la clara intención deliberada del acusado de cometer el acto ilícito, que en términos de su magnitud involucra una suma sustancial de dinero que se pagó como soborno a funcionarios y que ha sido cuantificada en 5.5 millones dólares, siendo estos fondos desembolsados con el fin de canalizar estos recursos financieros hacia funcionarios del Ministerio de Obras Públicas durante el período gubernamental que abarcó desde 2009 hasta 2014, lo que fue ejecutado para obtener beneficios económicos".

Sustenta la juez en el fallo, que Jaramillo Gutiérrez llevó a cabo el ilícito, utilizando facturas y transferencias de pago por trabajo y servicios que en realidad no se ejecutaron, y para justificar las transacciones económicas que se realizaron a través de distintas empresas recaudadoras con el fin de canalizar estos recursos financieros hacia funcionarios del MOP durante el período gubernamental que abarcó desde 2009 hasta 2014 lo que fue ejecutado para obtener beneficios económicos de manera continuada en el tiempo.

Alcides Bernal Zambrano: [Recibió condena de 5 años de prisión]

Ha quedado probado que el acusado recibió la suma de 150 mil 124 dólares, los cuales fueron girados desde la cuenta de Blue Apple Services Inc., sin que esta mantuviera alguna obligación demostrada con el procesado, lo cual recibió por este lo que acredita una intención manifiesta de realizar un acto alejado de las normas regulatorias en cuanto a blanqueo de capitales, se indica en el documento.

La juzgadora hace referencia que el procesado Bernal Zambrano, entregó dinero en efectivo a personas ligadas a la sociedad Blue Apple Services Inc., y otras sociedades de recaudación para posteriormente recibir dinero a través de cheques con fondos provenientes del delito de corrupción de servidores públicos. 

Además, recae sobre el Bernal Zambrano que participó del delito con la intención de obtener un beneficio económico con dinero de origen espurio, dado que no existía sustento legal para la recepción del mismo.

Es por eso, que la jueza Marquínez considera que ante un delito como este socava el sistema financiero del país, con consecuencias negativas en relación a la confianza y solidez de las entidades bancarias.

George Joseph Cedeño: [Se le dictó condena de 6 años y 6 meses de prisión]

La magnitud de la lesión consistente en el delito recibido desde la cuenta de Nightmare Overseas, S.A., por el monto de 79 mil 893 dólares, destinado al pago de un bien inmueble del cual mantiene su titularidad y a su pecunio, con el objetivo de darle de apariencia de licitud a dineros originados del delito de corrupción de servidores públicos afectando de esta forma el sistema financiero de la República de Panamá.

El juzgado observa que para el año 2014, Cedeño recibió a través de cheques generados de una actividad relacionada al delito de corrupción de servidores públicos, sin que existiera sustento alguno para la recepción de estos fondos, lo cual posteriormente utilizó para la adquisición de un bien inmueble. Lo que demuestra para la juzgadora, un actuar doloso en búsqueda de un beneficio personal que fue ejecutado.

Cuentas de bancos y propiedades decomisadas.

Como parte del fallo la jueza Marquínez ordenó el comiso de cinco cuentas bancarias de Octavio Samaniego que hacen un total de 92 mil 425 dólares, que pasarán a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas.

El decomiso también fue ordenado para tres propiedades: un terreno en el distrito de Mariato, en Veraguas valorado en 63 mil 166 dólares; una propiedad en el PH Bristol Villas Buenaventura, distrito de Antón en la provincia de Coclé que asciende a 235 mil dólares y un apartamento en el PH Wind Rose ubicado en Coco del Mar, en Panamá, no aparece detalles de su valor.

En su veredicto el juzgado también dictó la absolución para un grupo de personas. 

Absueltos por delito de asociación ilícita

1. Luis Donadío Santamaría

2.Melina Cano Achurra

3. Marcelino Martínez

4. Maribel Oberto

5. Mary Su Gutiérrez

Absueltos por delito de blanqueo de capitales

1. Muel "Churro" Ruiz 

2. Silvia Rojas

3. Marcelino Martínez

4. Maribel Oberto

5. Mary Su Gutiérrez

6. Luis Donadío Santamaría

7. Jaime De La Espriella

8. Luis Arias García

9. Valentín Martínez Vásquez

10. Melina Cano Achurra