Imponen multa de 3 mil dólares a Financial Pacific

La casa de valores Financial Pacific (FP), vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez por no cumplir con la presentación de la declaración de auditoría anual de saldos de cuentas de los clientes correspondiente al cierre de su periodo fiscal, 31 de diciembre de 2013.

La multa impuesta por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (SMV) fue por un monto de 3 mil dólares, según consta en la resolución N° 760-15 del 2 de diciembre de 2015, publicada el jueves 4 de febrero en Gaceta Oficial.

De acuerdo al documento publicado en Gaceta Oficial, la Casa de Valores Financial Pacific, Inc, no presentó la declaración de auditoría anual de saldos de cuentas de los clientes al 31 de diciembre de 2013, ni respondió a la solicitud de explicaciones por la no entrega del reporte, las cuales fueron solicitadas por la SMV mediante correo electrónico del 27 de junio de 2014.

La resolución establece que Financial Pacific tiene derecho a presentar un recurso de reconsideración contra la sanción dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

Otros escándalos

El escándalo inició en 2012, cuando salió a la luz pública el desfalco millonario por 12 millones de dólares a la casa de valores Financial Pacific (FP) y que en la actualidad mantiene bajo investigación al expresidente de la República, Ricardo Martinelli y a otros directivos y colaboradores de la casa de valores.

Vea aquí: Financial Pacific, el caso más complejo contra Martinelli en la CSJ

Ignacio Fábrega, exdirectivo de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), quien admitió que filtró información confidencial a favor de FP se encuentra detenido en El Renacer cumpliendo una pena de cinco años de prisión.