Conozca por qué se pidió juicio en el caso de la Caja de Ahorros

Los dos préstamos que otorgó la Caja de Ahorros (CA) a la empresa HPC Contratas P&V S.A., que en total sumaron 30 millones de dólares- para iniciar la construcción del Centro de Convenciones de Amador, fueron aprobados el mismo día en que se dio la orden de proceder por parte del gobierno de Ricardo Martinelli: el 11 de diciembre de 2012.

De ese dinero, 9 millones de dólares fueron utilizados por HPC Contratas P&V para hacer pagos a las empresa Summer Venture Inc., Ilkeston Asociates Inc y Langton International Holding LTD, las cuales no tenían injerencia en el proyecto.

Además, la empresa Concretos y Agregados Balboa S.A., cuyo dignatario era Riccardo Francolini y Manuel Morales, recibieron pagos de estos préstamos por otorgar materiales e insumos para la obra.

Francolini era el presidente de la junta directiva de la CA al momento en que se aprobó el préstamo y Morales presidente de HPC Contratas P&V.

Todo lo anterior son las conclusiones que hizo la Fiscalía Primera Anticorrupción en la vista fiscal 275 del 30 de noviembre de este año, en la que pidió el llamamiento a juicio de Francolini, Morales y otras 14 personas por la supuesta comisión de delito de peculado.

Además, solicitó el sobreseimiento provisional de 6 personas.

Se aprobó una línea de crédito referente a un contrato cuya orden de proceder no se había ejecutado, dejando en evidencia, que las negociaciones sobre esta línea de crédito, fueron previas a la fecha de su aprobación", señaló Tania Sterling, fiscal primera anticorrupción.

Según la vista fiscal, a la que TVN-2.com tuvo acceso, el contrato fue adjudicado por parte de la Autoridad de Turismo de Panamá, al consorcio HPC Contratas P&V en octubre de 2012 por un monto total de 193 millones de dólares.

Sterling cuestiona el hecho de que no se tomó en cuenta la solvencia económica del consorcio HPC Contratas P&V, al indicar que el contrato fue adjudicado apenas dos meses antes de que se aprobaran los dos préstamos por un monto total de 30 millones de dólares.

Del dinero prestado por la CA, HPC Contratas P&V pagó a Summer Venture Inc. 7 millones de dólares en concepto de servicios de arquitecto, otros 850 mil balboas a Ilkeston Asociates Inc para compra de equipo y 977 mil 462 dólares a Langton International Holding LTD para compra de acero.

Posteriormente se comprobó que los 7 millones de dólares pagados a Summer Venture Inc. fueron otorgados a la casa de valores Financial Pacific (FP) para cubrir la deuda que tenían pendiente.

El proyecto del Centro de Convenciones de Amador no se ha concluido.

La vista fiscal fue recibida ayer martes 6 de diciembre en el Juzgado Décimotercero Penal, a cargo de Alina Hubiedo, que ahora deberá fijar la fecha de la audiencia preliminar.

La fiscal Sterling giró solicitudes de alertas rojas a Interpol para detener a Morales, Claudio Poma, Ricardo Calvo, Mauricio Ortíz, West Valdés e Iván Clare, que están acusados en este proceso y se mantienen prófugos.

La sede central de Interpol en Francia ya admitió las solicitudes de alerta roja contra los seis acusados.

Petición de llamamiento a juicio

Riccardo Francolini: expresidente de la junta directiva de la CA.

Ricardo Arango: exvicepresidente de la junta directiva de la CA.

Ricardo Chanis: exdirectivo de la CA.

Fernando Correa: exdirectivo de la CA.

Anastacio Ruiz: exdirectivo de la CA.

Jayson Pastor: exgerente general de la CA.

Rodrigo Arosemena: exsubgerente de la CA.

Jairzon Hurtado: contralor de HPC Contratas P&V.

Tobías Garrido: gerente de HPC Contratas P&V.

Manuel Morales: presidente de HPC Contratas P&V.

Felipe Virzi: dignatario de Summer Venture Inc. y fiador de HPC Contratas P&V.

Ricardo Calvo: dignatario de Summer Venture Inc. y fiador de HPC Contratas P&V.

Claudio Poma: dignatario de Summer Venture Inc. y fiador de HPC Contratas P&V.

Mauricio Ortíz: dignatario de Summer Venture Inc. y fiador de HPC Contratas P&V.

West Valdés: exdirectivo de Financial Pacific.

Iván Clare: exdirectivo de Financial Pacific.

Petición de sobreseimiento provisional

Elyonor Samudio: exsecretaria de la junta directiva de la CA.

Voldy Wedemeyer: gerente de crédito corporativo de la CA.

Eric Quintero: gerente ejecutivo de banca corporativa de la CA.

Luis Díaz: oficial de relaciones de la CA.

Luisa Sánchez: jefa del departamento de administración de crédito de la CA.

Rolando López: gerente de operaciones de la CA.