Los 15 escándalos de corrupción más relevantes del 2015

En el 2015 se destaparon múltiples escándalos de corrupción que sorprendieron a los ciudadanos no solo porque se habla del supuesto desfalco de millones de dólares sino por la cantidad de exfuncionarios de alto perfil implicados.

Estos casos no solo involucraron a miembros del círculo cercano del exmandatario Ricardo Martinelli sino a él mismo y hasta a sus familiares.

1. Apertura de 6 investigaciones contra Martinelli

Las denuncias de espionaje telefónico ilegal provocaron una investigación al expresidente Ricardo Martinelli que avanza a buen ritmo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a

cargo del magistrado fiscal Harry Díaz. Según Díaz existen indicios y pruebas suficientes de la vinculación de Martinelli con estas actividades ilegales y por eso sobre él pesa una orden detención provisional aprobada por el pleno de la CSJ.

Además Martinelli enfrenta otros cinco casos, por las supuestas coimas por el contrato de Cobranzas del Istmo para recaudar impuestos morosos para la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP), otro por la compra de granos a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN). Además un expediente que nació por una denuncia de la Superintendencia del Mercado de Valores por el uso de información confidencial y otras irregularidades detectadas en Financial Pacific. También es investigado por corrupción relacionada con el contrato de la comida deshidratada comprada a través del PAN. Igualmente se admitió una investigación por la expedición de 353 indultos.

2. Pinchazos telefónicos ilegales

Los exsecretarios del Consejo de Seguridad Alejandro Garúz y Gustavo Pérez cumplen detención preventiva en El Renacer aunque Garúz lleva varios días recluido en un hospital privado por problemas cardíacos. Ambos fueron llamados a juicio el pasado mes de agosto por el juez decimosexto penal Enrique Pérez, igual suerte corrieron los exfuncionarios del Consejo de Seguridad Ronny Rodríguez y William Pitti quienes están prófugos desde enero pasado cuando inició la investigación. El juicio final será del 7 al 18 de marzo del 2016 por inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad.

3. Condena de Moncada Luna

Otro que quedó en prisión a inicios del año fue Alejandro Moncada Luna exmagistrado de la CSJ quien fue condenado a cinco años de cárcel el pasado 5 de marzo por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos. La pena impuesta por la Asamblea Nacional la cumple en El Renacer.

4. Escándalo de Financial Pacific

Por otro lado, aunque parecía que todo se había dicho y destapado en el caso de Financial Pacific, en el 2015 la nueva administración de la Superintendencia del Mercado de

Valores (SMV) descubrió que había más personas vinculadas en el supuesto desfalco.

La SMV detectó que las cuentas High Spirit Overseas, Distribuidora Comar, S.A., Ricardo Martinelli y Jal Offshore operaron bajo un “esquema” de inversiones (compra-venta) de acciones de Petaquilla Minerals, “de modo correlacionado” entre ellas. Supuestamente hubo manejos irregulares en la compra-venta de acciones y depósitos y retiros de dinero en efectivo a favor de terceros.

Algunos de los beneficiarios de estas cuentas serían el mismo Martinelli así como sus hijos Luis Enrique Martinelli Linares y Carolina Martinelli Linares.

5. Coimas de Cobranzas del Istmo

El ex director de la ANIP Luis Cucalón fue detenido en mayo pasado por supuestamente haber recibido coimas por el contrato de Cobranzas del Istmo para recaudar impuestos morosos. Cucalón actualmente cumple la medida cautelar en El Renacer.

6. Detención de Mulino

Luego de tres días de rendir indagatoria en la Fiscalía Tercera Anticorrupción el 26 de octubre se ordenó la detención preventiva del exministro de Seguridad José Raúl Mulino por el caso de la compra de radares a Selex, filial de Finmeccanica. Mulino cumple su medida cautelar en la sede de la Policía Nacional. Sus familiares han pedido que le cambien la detención porque afronta problemas de salud.

7. Comida deshidratada

El exdirector del PAN Giacomo Tamburelli así como el exsecretario privado de Martinelli, Adolfo “Chichi” De Obarrio entre otros implicados fueron a audiencia preliminar el pasado mes de octubre y este mes fueron llamados a juicio junto con la excontralora general Gioconda Torres de Bianchini, Ángel Famiglietti Russo y Rubén De Ycaza Arias.

Los exministros Federico José Suárez del Ministerio de Obras Públicas, Lucy Molinar del Ministerio de Educación así como las exviceministras de Desarrollo Social y de la Presidencia respectivamente Marta Susana de Varela y María Fábrega fueron sobreseídos.

8. Arresto de Poulett Morales

La empresaria Poulett Morales estuvo casi cinco meses detenida en la Dirección de Investigación Judicial, logró salir del encierro luego de pagar una fianza de excarcelación concedida por el juez decimoquinto penal por un monto de 100 mil dólares.

En la resolución el juez explicó que “el hecho cierto y sabido que las condiciones de confinamiento carcelario, sea en un centro penitenciario o en la sede de la estación policial, no son los lugares más aptos para mantener a un ser humano que ha sido sometido a intervención quirúrgica. Morales es investigada por la compra de mochilas escolares a través del PAN.

9. Detenciones por Sistema de Riego de Tonosí

El desembolso millonario otorgado a la empresa Hidalgo & Hidalgo por el proyecto del Sistema de Riego de Tonosí mandó a la cárcel a varios exministros, empresarios y hasta a periodistas que posteriormente obtuvieron otro tipo de medidas cautelares.

Esta investigación concluyó hace poco y trascendió que la fiscal tercera anticorrupción Zuleika Moore está redactando la vista fiscal para enviar el expediente al Órgano Judicial para que se fije la fecha de audiencia.

Por este caso siguen detenidos el exministro Óscar Osorio y el ex candidato a diputado Porfirio “Bolita” Ellis.

10. Más investigaciones a Rafael Guardia

En el 2015 las pesquisas realizadas al exdirector del PAN Rafael Guardia alcanzaron a sus familiares. Sus tres hijos enfrentan cargos por blanqueo de capitales por las transacciones con fondos supuestamente producto del desfalco en la entidad. Loraine Guardia y Jonathan Guardia Andrión estuvieron detenidos pero en septiembre pasado se le aplicó la medida cautelar de notificación cada quince días en la Fiscalía Quinta Anticorrupción.

11. Renuncia de Benavides presionado por investigación

Víctor Benavides renunció a su cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia en junio de este año presionado por la investigación iniciada en la Asamblea Nacional por la supuesta comisión de delitos enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales y corrupción. Según el diputado Jorge Alberto Rosas que actuó como fiscal había suficientes pruebas de la vinculación de Benavides con estos delitos.

12. Investigación de exalcalde Bosco Vallarino

El exalcalde capitalino Bosco Ricardo Vallarino aceptó en TVN Noticias el 26 de febrero, que había recibido un sobre con 6 mil dólares para darle luz verde a un proyecto de estacionamientos cuando estaba en la entidad.

El 18 de mayo el fiscal auxiliar indagó a Vallarino y le impuso medida cautelar de casa por cárcel.

13. Grimaldo Córdoba condenado

El exjefe de promoción de salud del Ministerio de Salud Grimaldo Córdoba investigado por supuesto ejercicio ilegal de la medicina fue condenado a 3 años y 5 meses de cárcel por el juez decimosexto penal. La audiencia por este caso fue el 15 de diciembre.

14. Sáez Llorens y Javier Díaz bajo cargos

El exdirector de la Caja de Seguro Social Guillermo Sáez Llorens y el exministro de Salud Javier Díaz enfrentan cargos por peculado por supuestas irregularidades en el contrato para la construcción de la ciudad hospitalaria. Ambos son investigados por la Fiscalía Quinta Anticorrupción que le aplicó a Sáez Llorens la medida cautelar de notificación periódica luego de que concluyó su indagatoria. Díaz tiene país por cárcel por este mismo caso.

15. Coimas de caso SAP

El Ministerio Público inició una investigación de oficio luego de que se conociera el supuesto pago de coimas por parte de la empresa SAP de Estados Unidos para garantizar contratos millonarios para la instalación de programas de computación en la Caja de Seguro Social entre el 2009 y el 2013. En Estados Unidos se sigue un proceso por este escándalo que vincula a Panamá y el principal investigado es Vicente Eduardo García quien no solo reconoció el pago de sobornos sino que mencionó los nombres de los funcionarios implicados entre los cuales estaría el expresidente Martinelli.