Conozca los 14 testigos que la Fiscalía Anticorrupción presentará en el juicio del caso Odebrecht

Ciudad de Panamá, Panamá/El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales admitió 44 pruebas entre testigos y documentales, según el auto de prueba del 27 de septiembre a favor de la Fiscalía Especial Anticorrupción que serán expuestas en el juicio por el pago de sobornos por parte de la empresa Odebrecht a exfuncionarios y particulares en Panamá. 

Aquí explicamos quiénes son y en que se basarán sus testimonios

André Campo Rabello, quien laboró como superintendente de Odebrecht en Panamá, dará información sobre el mecanismo utilizados para realizar los acercamientos con los funcionarios públicos y las personas allegadas a estos para realizar las transferencias de montos a pagar y los privilegios que se le otorgaron a la constructora Odebrecht por parte del Estado panameño en la ejecución de los proyectos.

Olivio Rodríguez Junior tenía el cargo de proveedor de servicios externos de pagos en el exterior y controlaba la Caja 2 de Odebrecht (donde estaba el dinero para las coimas). En ese sentido la Fiscalía lo presentará para que rinda su testimonio para identificar a los beneficiarios finales de los pagos que se hacían por parte de la división de operaciones estructuradas de Odebrecht; el uso de sociedades offshore, que formaban parte del esquema para realizar los pagos ilícitos.

El exlíder empresarial de Odebrecht para Latinoamérica, Luis Antonio Mameri será presentado para que rinda testimonio para explicar lo relacionado con las operaciones que realizó Odebrecht y su vinculación con los actos investigados en Panamá.

Se espera al testigo Marcos De Queiroz, quien explicará el mecanismo de financiamiento de la contabilidad opaca y de las estructuras mercantiles utilizadas para la alimentación de la contabilidad ya que, Palmeira Ferreira fue empleado de la división de operaciones estructuradas de Odebrecht. 

Angela Palmeira Ferreira, asistente administrativa del departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht, acreditará que los fondos que alimentaban la Caja 2 provenían de los proyectos que ejecutaba Odebrecht en el extranjero y pagos a personas en el extranjero identificadas por seudónimos.

También han puesto en su lista de testimonios a Raúl Saint Malo vinculado a la estructura ilícita utilizada por los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linare, para la adquisición de bienes con la finalidad de ocultar la procedencia de los pagos.

Gabriel Alvarado Far, dentro de la investigación ha sido vinculado como titular de la sociedad Mengil International Ltd., en la Banca Privada de Andorra y explicará el procedimiento y objetivo para la constitución de la sociedad y apertura de la cuenta en la entidad bancaria.

La Fiscalía ha convocado al empresario, Olmedo Méndez Tribaldo para que acredite el mecanismo de recepción de las transferencias ilícitas generadas desde la división estructurada de Odebrecht hacía la cuenta de Ralfim Limited en beneficio de un exfuncionario panameño.

Será convocado como testigo Mauricio Cort a quien la Fiscalía lo plantea como un testigo que aportará detalles sobre los pagos ilícitos realizados por la división de operaciones estructuradas de Odebrecht y recibidos en sus cuentas desde la Banca Privada de Andorra para beneficio de exfuncionarios públicos panameños y familiares.

Ramón Carretero Napolitano por su vinculación a la sociedad Jiu Shun International que forma parte de la investigación por lo que la Fiscalía lo mostrará como testimonio para explicar detalles sobre los pagos ilícitos recibidos en las cuentas de esta sociedad en beneficio de exfuncionarios y familiares.

Jorge Espino, titular de la sociedad Westfall Holding en la Banca Privada de Andorra, con su testimonio la fiscal Morcillo pretende acreditar el mecanismo de las transferencias ilícitas generadas desde la división de operaciones estructuradas de Odebrecht a dicha sociedad, donde el beneficiario final fue un exfuncionario. De igual manera brindarán detalles del mecanismo de transferencias Andres Mozes Libedinsky como representante legal y beneficiario final de la sociedad Ralford Limited.

Como pruebas documentales la Fiscalía presentará 30, que tiene que ver con documentación bancaria, traducción al español de las declaraciones de Mónica Moura y otros brasileños que hicieron acuerdos de colaboración premiada con las autoridades judiciales en Brasil.

Por su parte, el abogado querellante en representación del Estado, Campo Elías Muñoz, en total pretende exponer cuatro pruebas documentales de las cuales se destacan los acuerdos de penas suscritos entre el Ministerio Público (MP) y Joge Espino Méndez, Olmedo Méndez Tribaldos, José Luis Sainz, Andrés Mozes Libedinsky, Mauricio Cort, Raúl Saint Malo, Humberto De León, Eduardo Patrao, Daysie Villareal de Zambrano, Carlos Ho González, Fredy Barco Vera y Timothy Scorah Lynn.

También forman parte de las pruebas documentales los acuerdos de colaboración eficaz entre el MP y las siguientes personas: Gabriel Alvarado Far, Olivio Rodríguez, André Campo Rabello, Luis Da Rocha Soares, Ramón Carretero y Amado Barahona.

En tanto, de los elementos de pruebas por parte de las defensas legales de los 25 imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, fueron admitidas más de 300 elementos de pruebas entre testimonios, documentales y pericias. 

Al expresidente Juan Carlos Varela le llegaron a admitir unas 15 pruebas entre ellas nueve testimonios, uno de ellos su hermano y exdiputado José Luis Varela; además exempleados de la constructora brasileña.

Mientras que al exmandatario Ricardo Martinelli, le fueron admitidos aproximadamente 35 elementos probatorios entre documentales, periciales y testigos. Entre los testimonios se encuentran Rodrigo Tacla Durán, Raúl Saint Malo, el testigo protegido FEA-FECDO-0001-2020, los brasileños Joao Santa y Mónica Moura, entre otros. 

La fecha del juicio fue fijada del 15 de julio al 23 de agosto de 2024 a las 9:00 de la mañana y como fecha alterna del 16 de septiembre al 25 de octubre de 2024.