Posponen audiencia preliminar por caso 'New Business' para el 27 de enero de 2022
La audiencia preliminar del caso "New Business", que debió iniciar este viernes, fue pospuesta hasta el próximo 27, 28 y 31 de enero de 2022, por falta de notificación a uno de los imputados.
La diligencia a cargo de la jueza Baloisa Marquínez, es por las presuntas irregularidades en la compra de la Editorial Panamá América (Epasa).
Trascendió que el abogado advirtió al tribunal que Daniel Ochy, que tiene medida cautelar, no fue notificado.
En este expediente se investigó el delito de blanqueo de capitales que se dio al presuntamente utilizar fondos públicos para la compra del grupo editorial Epasa, en el año 2010.
Para ello se utilizó la sociedad llamada New Business, como "canasta" para recibir el dinero, estimado en $43.9 millones y transferirlo a otras empresas, para realizar la compra del medio de comunicación.
El Ministerio Público ha indicado que "la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada pedirá llamamiento a juicio para 26 personas por presunto blanqueo de capitales".
Varias empresas se mencionan en este caso, entre ellas:
Transcaribe Trading S.A. que tenía un contrato con el Ministerio de Obras Públicas para el “Diseño y Construcción para la Rehabilitación y Ensanche de la Autopista Arraiján – La Chorrera”.
Excavaciones del Istmo S.A. que tenía un contrato con el Ministerio de Obras Públicas para la “Rehabilitación de Caminos en Panamá Oeste”.
Constructora Corcione y Asociados S.A. que tenía un contrato con la Asamblea Nacional por la “Confección y aprobación de planes finales, construcción y dotación de equipo electromecánico del nuevo edificio de oficinas de la Asamblea Nacional”.
Lyric Electronic LTD que mantenía contrato con el Inadeh para la “Implementación de un centro de formación de simulación y entrenamiento interactivo para operadores de buses”.
Entre las personas que deberán afrontar la justicia se menciona a:
- Ricardo Alberto Martinelli Berrocal
- David Marco Ochy Diez
- Daniel Miguel Ochy Diez
- Gonzálo Germán Gómez Wong
- Gabriel Btesh Btesh
- Nicolás Iván Corcione Pérez Balladares
- José Carlos Corcione Pérez Balladares
- Iván Rafael Clare Arias
- Aaron Ramón Mizrachi Malca
- Valentín Martínez Vásquez
- Mike Btesh Btesh
- Danny David Cohen Mugrabi.
