Francolini: pieza clave en casos de corrupción de la administración Martinelli

El Centro de Convenciones de Amador, el Sistema de Riego de Tonosí, Financial Pacific… Tres escándalos de la pasada administración en el medio de los cuales destaca ahora un nuevo nombre: Riccardo Francolini.

Francolini, expresidente de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros, jugó un rol clave en la triangulación de millones de dólares cuyo destino final fueron sociedades del círculo cero de Ricardo Martinelli.

Lucrando con proyectos fallidos

El Sistema de Riego de Tonosí debía ser una ayuda importante para una región azotada anualmente por la sequía. El proyecto fue aprobado en mayo de 2012 por 155 millones de dólares y fue encargado a la empresa Hidalgo & Hidalgo (H&H). Se desembolsaron 35.1 millones de adelanto y el Sistema de Riego nunca se concretó.

Un primer pago del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a H&H, por $15 millones se realiza el 17 de julio de 2012 mediante transferencia a cuenta de la empresa en el Citibank Panamá. De esa misma cuenta H&H gira cheque a favor de Felipe Virzi el 9 de agosto de 2012 por $5.2 millones (ver facsímil: cheque 03533). Poco después esa empresa hace una transferencia bancaria por otros 5 millones a cuenta de Virzi en el Banco Universal (en total $10 millones).

El primero de estos dos pagos, el cheque por $5.2 millones, fue depositado por Virzi en la cuenta del Banco Universal de la sociedad Summer Venture INC., cuyos firmantes son Ricardo Calvo Latorraca, testaferro de Virzi, su madre, Magdalena Latorraca de Calvo y el propio Virzi.

La sociedad Summer Ventures Inc., a su vez, traspasó fondos a Promotora y Desarrollo Los Andes, donde figura como directivo Riccardo Francolini mientras que Ricardo Martinelli y Mario Martinelli aparecen como suscriptores, de acuerdo con el Registro Público. Existe constancia de que cinco días después del pago de 5.2 millones, Summer Ventures Inc. emitió un cheque por medio millón de dólares a Promotora y Desarrollo Los Andes.

Summer Ventures Inc. también ha sido vinculada a la compra por 1.7 millón de dólares, de dos apartamentos que adquirió exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada (actualmente preso en la cárcel El Renacer).

Por otro lado se encuentra el proyecto para la construcción de un nuevo centro de convenciones en Amador por 193.7 millones de dólares. Durante la presidencia de Francolini en la Junta Directiva de la Caja de Ahorros, se aprobó un préstamo por 9 millones de dólares al consorcio HPC Contratas para la construcción del centro.

La Caja de Ahorros emitió un cheque por 7 millones de dólares a Summer Ventures Inc. el 31 de diciembre de 2012. Ese mismo día, la sociedad giró un cheque por el mismo monto a Financial Pacific, que mantenía un agujero financiero de 12 millones de dólares. Según datos incorporados a la Fiscalía contra la delincuencia organizada a cargo de Nahaniel Murgas, los faltantes 5 millones de dólares fueron aportados a Financial Pacific por Cristóbal Salerno, propietario de Cobranzas del Istmo, empresa que se dedicó durante el pasado gobierno a la recaudación de impuestos.

Investigación Pendiente

Summer Ventures, Inc. fue el nexo donde convergieron millones de dólares de todos los panameños. Desde sus cuentas bancarias fluyó el dinero hacia sociedades del exmandatario Martinelli y sus allegados. Francolini fue una pieza clave, pero a pesar de su relación en la telaraña de manipulación financiera, no enfrenta aún denuncias ni ha sido sujeto a una investigación por parte del Ministerio Público.