Formulan cargos a cuatro personas por Caso Panama Papers en Estados Unidos
Este martes 4 de diciembre, la oficina del fiscal de distrito del sur de Nueva York, Estados Unidos, reveló que presentó cargos a 4 personas por el Caso Panamá Papers, incluyendo a un abogado panameño.
Se trata de Ramses Owens, Dirk Brauer, Richard Gaffey y Harald Joachim Von Der Goltz. Se les imputaron cargos por fraude fiscal, lavado de dinero y otras ofensas relacionadas con un esquema perpetrado por la firma de abogados Mossack y Fonseca.
Según el fiscal, Geoffrey Berman, los imputados esquivaron leyes fiscales de Estados Unidos moviendo millones de dólares a través de cuentas offshore y sociedades anónimas. Asegura que ahora enfrentarán años de prisión por sus crímenes.
Owens es un abogado panameño que trabajó para Mossack Fonseca. Brauer, de nacionalidad alemana, fue gerente de inversiones de Mossfon Asset Management, que estaba estrechamente vinculada con Mossack Fonseca, informó el Departamento de Justicia.
Ambos fueron acusados de comercializar, crear y administrar compañías fantasma de propiedad anónima para clientes que buscaban ocultar activos a las autoridades fiscales de Estados Unidos.
Gaffey era un contador estadounidense que supuestamente ayudó a compatriotas a establecer cuentas con Mossack Fonseca, y Von Der Goltz un ciudadano alemán que vivía en Estados Unidos y fue asistido por Gaffey y Owens en la creación de compañías fantasma en el exterior para ocultar activos, según los cargos.
Los fiscales dijeron que Brauer fue arrestado en París el 15 de noviembre, Van Der Goltz el lunes en Londres y Gaffey el martes en Boston, mientras que Owens permanece en libertad.
La operación de Mossack Fonseca fue sacada a la luz en 2016 por reporteros coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que revisó 11,5 millones de archivos filtrados para descubrir que decenas de líderes mundiales, estrellas del deporte y del entretenimiento y de multimillonarios utilizaron la empresa para ocultar su riqueza.
Con información de la agencia AFP.