Capturan a 27 personas en operación contra delito financiero

Ciudad de Panamá/Al menos 27 personas fueron aprehendidas por la Policía Nacional y el Ministerio Público, como parte de la operación Apate, con el objetivo de desarticular un grupo delictivo vinculado a los delitos contra el orden económico en la modalidad de delitos financieros y blanqueo de capitales.

Se informó que son cinco extranjeros y 22 panameños.

En este grupo figuran nueve mujeres.

Se ejecutaron más de 40 diligencias de allanamientos simultáneas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Chiriquí.

De acuerdo con las investigaciones que se adelantan en este caso, varias personas se beneficiaron de más de 732,000 dólares que fueron sustraídos de forma Ilícita, desde una cuenta bancaria de un cliente, quien resultó víctima de la modalidad de delitos financieros, mediante el uso de transferencias bancarias por banca en línea.

Entre los vinculados figuran personas particulares, comerciantes de la localidad y abogados. 

También se decomisó dinero en efectivo, equipos tecnológicos, documentos de movimiento económico y otros indicios que posiblemente guarden relación a las investigaciones que se adelantan en conjunto con la Sección de Delitos Contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana.

Los sospechosos serán puestos a instancias de las autoridades pertinentes.