GAFI aprueba 'visita in situ' a Panamá para sacarla de la lista gris

El presidente Cortizo anunció que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) finalmente aprobó la visita insitu a Panamá con el fin de verificar de manera presencial la implementación y sostenibilidad de las reformas y medidas implementadas en el terreno, esto, luego de alcanzar las 15 acciones de su Plan de Acción, las cuales han sido "largamente cumplidas".

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) y la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI), desarrolló una estrategia entre las autoridades competentes en materia en prevención del lavado de dinero, contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALD/CFT/CPF), y el sector privado, implementando un conjunto de importantes reformas, que hoy son los pilares fundamentales para continuar fortaleciendo nuestro sistema de prevención, control y represión, tales como:

• Adecuación del marco legal a través de reformas, reglamentaciones y guías, para asegurar la alineación del sistema ALD/CFT/CPF con los Estándares del GAFI, incluyendo el cumplimiento de la debida diligencia, sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas, tipificación del delito fiscal y fortalecimiento de las obligaciones en materia de beneficiarios finales, entre otras.
• Desarrollo de diversas evaluaciones de riesgo para asegurar que las estrategias de mitigación sean apropiadas y apoyen a los sujetos obligados en la toma de decisiones en materia de riesgo.
• Acceso oportuno por parte de las autoridades competentes, a la información del beneficiario final por los diferentes mecanismos, ya sea por solicitud a los agentes residentes o por el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUBF). Además, se inició el proceso de verificación de la información, garantizando con esto que la misma sea veraz y se mantenga actualizada.
• Aumento significativo en el uso de los productos de inteligencia, así como de la investigación financiera paralela, para asegurar un mayor número de investigaciones y enjuiciamientos por blanqueo de capitales, particularmente en los casos de alto riesgo y amenazas, incluyendo las investigaciones de blanqueo de capitales con delito fiscal como precedente.

En su intervención en Paris, el Ministro Alexander expresó que “Panamá se encuentra preparado para recibir la visita in situ del Grupo Conjunto de las Américas, y que queremos que toda la comunidad internacional sea testigo de nuestros resultados tangibles y concretos, así como de la sostenibilidad de los mismos”.

De igual forma, y como parte de la agenda de trabajo, el titular del MEF junto a su equipo, se reunieron con T. Raja Kumar, presidente de GAFI, acompañado por Elisa de Anda Madrazo, vicepresidenta de GAFI y personal de la Secretaría Ejecutiva del GAFI, ante quienes se reiteró el compromiso al más alto nivel de asegurar la sostenibilidad de las medidas implementadas para mejorar el sistema ALA/CFT, incluyendo la carga de la información de beneficiario final al registro, garantizando que la misma sea veraz y que las autoridades competentes tengan acceso en tiempo oportuno, agregando que estamos comprometidos a continuar trabajando de la mano con GAFILAT y toda la red Global del GAFI.  

Las reuniones del GAFI, iniciaron el lunes 19 de junio, y posterior a que los co-presidentes del Grupo Conjunto de las Américas presentaran el informe del último cara a cara con Panamá, efectuado a inicios del mes de mayo, recomendaron la visita in situ ante los miembros del ICRG de GAFI, quienes aprobaron la misma, con el fin de verificar de manera presencial la implementación y sostenibilidad de las reformas ALA/CFT y medidas implementadas en el terreno, además de reiterar que el compromiso político se mantiene.

Con esta visita al país por parte de Grupo Conjunto de las Américas, Panamá demostrará el fortalecimiento institucional que se ha desarrollado e igualmente permitirá evidenciar el compromiso nacional respecto a la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

Ante esta aprobación de visita in situ, delegaciones de países miembros de la red global de GAFI, de América, Asia, Europa, así como de Organizaciones Internacionales observadoras, presentes en la reunión del ICRG, reconocieron los avances de Panamá, extendiendo felicitaciones al país por la obtención de la visita in situ, lo cual representa un paso importante para la salida de la lista gris.

Panamá ha evidenciado grandes progresos en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, obteniendo el cumplimiento de las 15 acciones de su Plan de Acción consideradas a la fecha como “Largamente Cumplidas”. Con este logro, demostramos que el compromiso país adquirido desde el más alto nivel, continua; resaltando que las políticas de prevención y persecución del lavado de activos y financiamiento del terrorismo juegan un papel clave no solo para la protección del orden económico y financiero de un país, sino de toda una región, indicó Isabel Vecchio, Secretaria Técnica de la CNBC.

Como parte de la visita oficial, el Ministro Alexander sostuvo reuniones en la sede del Movimiento de Empresarios de Francia, MEDEF, organización que reúne a más de 10 federaciones profesionales y líderes empresariales de todos los sectores de Francia, así como también con representantes del Centro de Desarrollo de la OCDE, con la directora del Centro de Política y Administración Fiscal de la OCDE, Manal Corwin, y con Éléonore Caroit, diputada de la Asamblea Nacional Constituyente de Francia, con quienes compartió sobre el desarrollo de Panamá, resaltando los avances del país en temas fiscales, la importancia de la igualdad de género, cambio climático, transparencia, sostenibilidad económica, oportunidades de inversión extranjera en Panamá, participación de Panamá en el Marco Inclusivo sobre BEPS, coordinado por la OCDE y el crecimiento sostenido de nuestra economía.