Juez de Miami condena a Nidal Waked a dos años y dos meses de cárcel

La decisión surgió tras una audiencia realizada este lunes 18 de diciembre en Miami, Florida. La Fiscalía de Miami había pedido 51 meses de cárcel mientras que su defensa exigía la mitad del tiempo. Al final el juez decidió otorgarle 27 meses de cárcel por fraude bancario.

Waked está detenido desde mayo del 2016, por lo que este tiempo se le restaría de la sentencia decretada por el juez estadounidense.

Han pasado dos meses desde que Waked se declarara culpable de defraudación bancaria ante un juez en Miami, Estados Unidos y lo que más llama la atención es la falta de acuerdo entre ambas partes.

En razón del acuerdo con los fiscales de su caso las otras acusaciones contra Waked, extraditado desde Colombia a comienzos de año, no serán tenidas en cuenta judicialmente.

En el acuerdo Nidal Waked, que entre 2000 y 2009 fue gerente general de la corporación Vida Panamá ZL S.A., y el propietario de dos corporaciones con sede en Miami, Star Textile Manufactiring y Global World Import & Export, dice entender que puede ser condenado.

El cargo que aceptó tiene que ver con una conspiración con otras personas para realizar transacciones monetarias a Miami desde una entidad financiera extranjera por un monto de más de 10,000 dólares y derivado de una actividad ilegal.

Concretamente, según los documentos, el dinero de las transferencias, por montos de 22,000 a 550,000 dólares, provenía de un fraude a un banco con sede en Panamá.

El banco de donde salieron las transferencias de dinero, proveniente de una línea de crédito de Vida Panamá, fue el International Commercial Bank of China (ICBC).

Las transferencias llegaron a las cuentas que las dos empresas de su propiedad tenían en el Ocean Bank de Miami, de acuerdo con los documentos.

Con información de Ana María Mejía