Fiscalía gira orden de indagatoria contra Riccardo Francolini y otras 18 personas
La Fiscalía Séptima Anticorrupción giró orden de indagatoria contra unas 18 personas, incluyendo al expresidente de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros, Riccardo Francolini.
La orden fue dada en seguimiento a una denuncia presentada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) por presunto lavado de dinero. La denuncia fue presentada el 22 de junio de 2015 por el abogado Ramón Diez, en representación de la SMV.
La denuncia señala que José Ángel Hidrogo, liquidador de Financial Pacific, detectó irregularidades en el manejo de la cuenta perteneciente a JAL Offshore (sociedad registrada en Belice) cuyo beneficiario y propietario es el abogado Ramsés Owens.
La sociedad JAL offshore tenía una cuenta en Banco Universal cuando el banco aún estaba en control de la familia Virzi.
En la cuenta de JAL offshore en Financial Pacific se recibieron 4.4 millones de dólares entre el 11 de enero de 2012 y el 11 de mayo de 2012, con descripciones o pagos provenientes de las sociedades y personas Goldline Overseas, Felipe Virzi, Caribbean Holding, Winter Bothan Trust, Winter Bothan Place Nassau y World Law Advisory.
Financial Pacific solicitó a JAL offshore que justificara los pagos recibidos en la cuenta y JAL Offshore envió un email el 2 de febrero de 2012 afirmando que los pagos eran por asesoría, planeación y pago de impuestos internacionales, pero no aportó documentos que lo corroboraran.
Financial Pacific debió realizar reportes de tales transacciones a la SMV y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), pero no los hizo.
De tales depósitos se retiraron en un lapso de 13 días la suma de 868,803 dólares por medio de cheques y transferencias a otras cuentas de Financial Pacific. La casa de valores no puede recibir, ni pagar dinero a terceros, con o sin sustento, ni ejecutar órdenes en ese sentido
La SMV dice que la cuenta fue utilizada para intermediar y transferir dinero entre cuentas relacionadas, es decir, entre clientes de Financial Pacific.
De los 4.4 millones recibidos en esa cuenta se retiraron directamente de terceros, sin ningún tipo de inversión, la suma de 868,803 dólares, y de manera indirecta la suma de 922 mil dólares.
Se ha incorporado información de distintos bancos. Entre ellos Multibank, Global Bank, Canal Bank, entre otros.
Los vinculados según la denuncia son:
- West Valdes
- Ivan Clare
- Harry Nessim
- Felipe Virzi
- Aaron Mizrachi
- Ramon Carretero
- Rodolfo Lopez Lassonde
- Juana Serrano Adames
- Eyra Romero
- Ramses Owens
- Ricardo Francolini
- Luisa Napolitano de Carretero
- María Napolitano
- María González de Chávez
- Juan Francisco Boyd
- Valentín Martínez
- Esperanza Fong de Palacios
- Rodolfo Silva Batista
- Margie Ángel Cohen
- Dibo Hafez
Además de los que aparecen en lista, también fueron indagados Salomón Btesh y Cristóbal Salerno. Las indagatorias iniciaron desde la semana pasada, a cargo de la fiscal Séptima Anticorrupción Leyda Sáenz.
La abogada de Francolini, Marcela Araúz, manifestó a TVN Noticias que la cuenta de inversión ya fue revisada, y que el Órgano Judicial ya se pronunció sobre el caso. Por ello, denuncia que se trata de un doble juzgamiento. También destacó que quienes se presentado a rendir indagatoria lo han hecho de forma voluntaria.
Con información de Rubén Polanco y Rolando Aponte
